债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。 2．套路贷与平等主体之间基于意思自治而形成的民事借贷 ； （3）出售、提供、帮助获取公民个人信息的； （4）协助制造走账记录等虚假给付事实的； （5）协助办理公证的； （6）协助以虚假事实提起 ...
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乡镇区域内，通过开设赌场获取经济基础，以暴力、威胁等手段多次实施寻衅滋事、聚众斗殴等违法犯罪活动，为非作恶，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 户籍证明、抓获经过、侦破报告、刑事判决书、行政处罚决定书、证明、手机通话记录、情况说明等；3.林冲、唐国铭、潘才华、许光阴等人证言；4.史学 ...
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是韦某某和平台，韦某某只是代操作买卖并不是经营行为，如果有违法犯罪行为，也应该是实际投资人是违法犯罪人，而不是作为代操作者韦某某构成非法经营罪。 3、根据 认罪态度较好，积极配合办案机关并提供相关证据材料，系初犯、偶犯、之前无不良记录并愿意赔偿受害人的损失。同时，上诉人是被杨某某雇佣的，杨某某一直推卸 ...
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是韦某某和平台，韦某某只是代操作买卖并不是经营行为，如果有违法犯罪行为，也应该是实际投资人是违法犯罪人，而不是作为代操作者韦某某构成非法经营罪。3、根据孙 认罪态度较好，积极配合办案机关并提供相关证据材料，系初犯、偶犯、之前无不良记录并愿意赔偿受害人的损失。同时，上诉人是被杨某某雇佣的，杨某某一直推卸 ...
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是当事人持真实的借记卡进行消费。因此，工行现代城支行在没有证据证明孙克冰存在违约或违法犯罪情形的前提下，应先行承担资金损失。 【评析】 正常情况下 发卡银行均视为持卡人本人所为。依据密码等电子信息办理的各类交易所产生的电子信息记录均为该项交易的有效凭据。持卡人须妥善保管借记卡和密码。因持卡人保管不当而 ...
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记录、报警记录或挂失记录等证。发卡行、收单机构应当提供盗刷行为发生时的视频资料、交易单据、签购单等证据材料。发卡行、收单机构无正当理由拒不提供 商业银行发行的、以人民币为结算账户的银行卡均将换为金融IC卡。在加大对银行卡违法犯罪打击力度的同时，银行、持卡人、特约商户、收单机构等都应该对银行卡的使用履行 ...
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是当事人持真实的借记卡进行消费。因此，工行现代城支行在没有证据证明孙克冰存在违约或违法犯罪情形的前提下，应先行承担资金损失。 【评析】 正常情况下 发卡银行均视为持卡人本人所为。依据密码等电子信息办理的各类交易所产生的电子信息记录均为该项交易的有效凭据。持卡人须妥善保管借记卡和密码。因持卡人保管不当而 ...
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年1月1 3日被南京市公安局鼓楼分局罚款肆仟元；曾因对发生在本单位的违法犯罪活动放任不管，不采取适当措施制止，于2 0 1 0年5月2 7日被原 受雇佣在该中心工作，负责收取卖淫费用等；被告人E、F受雇佣在该中心工作，负责记录卖淫时间等，积极配合被告人A、B、C等人组织他人卖淫。2013年12月29日 ...
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。3、辩方注意到控方证据《催收账户催收历史记录》及其记载内容，该历史记录关于对贾某某催收的记载内容亦足以证明发卡银行在事实上并未于2011年1月18和2011 ，隐匿财产，逃避还款的；5、使用透支资金进行违法犯罪活动的；6、其他非法占有资金，拒不归还的。贾某某无上述法定情节，现控方指控贾某某以非法占有 ...
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材料总公司（以下简称金 属公司）期货部报单员，主要负责公司期货买卖报 单及盈亏记录。二、诉辩主张(-)人民检察院指控事实被告人窦沛颖自1995年5月起担任中国有色 这类犯罪会有很多困 难。本案就是期货领域出现的一种新的违法犯罪形式，十分典型， 且具有较大的社会危害性。在罪与非罪的认定上，相关司法机关所 ...
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