以虚jia的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六 、消费透支，截至案发，累计透支人民币56282.12元，尚有人民币20927.11元未归还（均不含利息、滞纳金、手续费等）。2008年1月至2008年7月 ...
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合同的意思表示，且不具备履行合同的能力。具有“非法占有目的”，应当认定为合同诈骗。 分析： 笔者赞同第二种意见。典型的合同诈骗罪要求“主观上以非法占有为目的”， 上并没有打算在一个合理的期限内无条件地归还所得财产，且不具备这种能力。因此，应当认定被告闫某具有“非法占有的主观目的”，定性为合同诈骗更妥。...
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法定利息，同样是对于当事人非法借贷行为的否定。 另外，大多地方法院也径直判令借款人归还本金和同期银行利息。如《广东省高级人民法院关于审理几类金融纠纷案件的若干意见》（ 请示报告收悉。经研究认为：冯树源从胡强处“借款”的行为既已被认定为诈骗罪行，胡强追索冯树源所“借”４万元则属刑事案件中的追赃问题。因此 ...
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发生在非典期间，天宇公司主张不能按期归还贷款的原因有一定的合理性。结合临海市公安局侦查应素巧涉嫌贷款诈骗的实际情况等相关因素，临海市公安局对应素巧 民商事诉讼久拖不决。 本案二审期间，临海市公安局以天宇公司法定代表人应素巧涉嫌贷款诈骗已被立案侦查、临海农行涉嫌与天宇公司恶意串通为由，要求法院中止审理。 ...
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目 的，超过规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还欠款，其行为属于恶意透支，也是信用卡诈骗的情形之一。鉴于被告人周某某在案发后已还清透支银行信用 的事实和证据，认为一审适用法律正确，裁定驳回上诉，维持原判。 [评析] 利用信用卡诈骗，一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支的 ...
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及时归还王培军、晋小建、郝富珍的财产就认定为诈骗，也就是说，不应该认为王保平暂时归还不了三个人的财产就将民事纠纷升格为刑事案件。这样 最高法院有司法解释权。但是,现行刑法是1997年7月1日生效,而 最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释是1996年出台,是对旧刑法的解释,此司法解释 ...
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162.1万元利息差交给招远市X村信用联社，另外付给中间人“好处费”19万元，其余款用于归还潍坊市海州实业有限公司欠银行的贷款本息。 同年7月26日，被告人曹某 以个人名义实施的，与海州实业有限公司无关。至于曹某丙将诈骗所得的一部分赃款用于归还海州实业有限公司欠银行的贷款，只是个人对犯罪所得赃款的使用 ...
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连同162.1万元利息差交给招远市农村信用联社，另外付给中间人“好处费”19万元，其余款用于归还潍坊市海州实业有限公司欠银行的贷款本息。同年7月26日，被告人曹娅 个人名义实施的，与海州实业有限公司无关。至于曹娅莎将诈骗所得的一部分赃款用于归还海州实业有限公司欠银行的贷款，只是个人对犯罪所得赃款的使用 ...
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许官成以及被告人许冠卿、被告人马茹梅以南京冠成公司名义，在明知无法归还本息的情况下，以非法占有为目的，以高额回报为诱饵，虚构集资用途、夸大公司 ，要分析行为人在主观上是否具有非法占有集资款的故意；在客观方面，行为人是否使用诈骗方法非法集资，集资数额是否达到法定的标准。集资诈骗罪量刑的幅度，由非法集资的 ...
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为532.29万元，当日天津乐琪公司汇人该账户400万元，三利公司用于归还贷款本息合计：1161816.89元，4月5日转人大兴羊绒公司高玉良1405500 ：行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于非法占有目的，利用经济合同进行诈骗；其中第3款规定：挥霍对方当事人交付的货物、货款、预付款，或者定金 ...
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