银行个人帐户管理 -案例分析搜索

股东借款涉及各种法规的风险分析

：节约个税200万元。一、涉税风险分析： 1、个人所得税：根据《关于规范个人投资者个人所得税征收管理的通知》（财税［2003］158号）第二条规定“关于个人的情况下，公司以委托其股东从事投资业务的名义，将股东的出资全额划入股东帐户，此种行为可以认定为变相抽逃出资行为。”规定可知：张某及其它两位 ...

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中外合作经营企业合同

时间，由合作公司董事会另行决定。乙方提供的现金投资分两期汇入合作公司在银行开立的帐户内。第一期应汇入＿＿＿＿＿＿＿元，须在合同批准之日、财务预算和决算；决定公司利润分配和亏损弥补办法；聘请总经理、副总经理和高级管理人员；决定公司职工工资和制定职工奖惩办法等一切重大事宜。第二十一条董事会由 ...

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挪用公款与他人合伙营利构成犯罪

时的质保金；当日，被告人胡建没有将该78000元钱存入单位帐户，而是以自己的名字存入建设银行息县支行；2008年12月24日至2009年5月下旬， (2)行为人挪用公款的行为是利用其主管、管理、经手公款的职务上的便利实施的。(3)行为人挪用的公款是归个人使用的，所谓归个人使用，既包括由挪用者本人使用， ...

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曾贤优、童胜宏等以传销方式非法经营案

部门的注意,曾贤优指示滕伟以自己或他人的身份证在银行系统开设多个个人银行结算账户，将原收款帐户上收取的传销货款予以转存，为传销人员发放红利、顾问：首先，侵犯的客体不同，集资诈骗罪既侵犯了公司财产所有权，又侵犯了国家的金融管理制度，而非法经营罪侵犯的客体是国家限制买卖物品和经营许可证等的市场管理制度。 ...

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曾贤优、童胜宏等以传销方式非法经营案

部门的注意,曾贤优指示滕伟以自己或他人的身份证在银行系统开设多个个人银行结算账户，将原收款帐户上收取的传销货款予以转存，为传销人员发放红利、顾问：首先，侵犯的客体不同，集资诈骗罪既侵犯了公司财产所有权，又侵犯了国家的金融管理制度，而非法经营罪侵犯的客体是国家限制买卖物品和经营许可证等的市场管理制度。 ...

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本案于建军的行为是非法出具金融票证罪还是对违法票据承兑罪

汇票的出票人必须具备下列条件：（一）在承兑银行开立存款帐户的法人以及其他组织；（二）与承兑银行具有真实的委托付款关系；（三）资信状况良好，具有而对违法票据承兑、付款、保证罪，必须是重大损失才能构成犯罪，重大损失的下线是个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在五十万元以上 ...

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本案“抢先交易”行为构成操纵证券市场罪

本人及他人身份证开立并实际控制沪、深证券帐户。2007年1月9日至2008年5月21日间，被告人汪建中采取先买入工商银行、中国联通等38只股票，并在。汪建中利用其实际控制的帐户先后进行55次违规交易，涉及38只股票，获取利益1.25亿余元，已经严重侵犯了国家对证券交易的管理制度，严重破坏了证券交易 ...

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于嘉义贷款诈骗、合同诈骗案

沈阳房地产置业担保有限责任公司办理住房借款抵押担保后，先后两次向中国农业银行沈阳市北站支行骗取个人购房按揭贷款人民币120万元，后仅返还人民币11.8万余元；一，但指控被告人第一起犯罪的犯罪数额有误，因农行沈阳市金锋支行在向被告人帐户转款时扣留了10万元保证金，故应按被告人获款人民币120万元、返还 ...

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于嘉义贷款诈骗、合同诈骗案

沈阳房地产置业担保有限责任公司办理住房借款抵押担保后，先后两次向中国农业银行沈阳市北站支行骗取个人购房按揭贷款人民币120万元，后仅返还人民币11.8万余元；一，但指控被告人第一起犯罪的犯罪数额有误，因农行沈阳市金锋支行在向被告人帐户转款时扣留了10万元保证金，故应按被告人获款人民币120万元、返还 ...

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昆明市检察院诉杨章盘、易福坤编造虚假恐怖信息罪、诈骗罪案

到昆明火车站散布有炸弹的信息，要求火车站工作人员在半小时之内打21万元到指定帐户上，否则将引爆所安装的炸弹。昆明火车站高度重视，调动了500多名将自己的信息随意公布在网络上，尤其是自己的手机号码，住址，身份证号码以及银行账号等，以免被不法分子利用。 4.最后，针对本案而言，应该树立勤劳致富的思想， ...

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