（2019）川0105执4683号之四执行裁定载明的是：划扣被执行人陈某某在中国工商银行0001账户内存款人民币505073.00元，划扣时间和金额与《借记卡 共同开立，存款不受限制，支取须按约定方式办理的本外币个人活期结算账户或整存整取定期储蓄存款账户，账户内资金的共有方式和共有份额，可由全体联名 ...
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)【关 键 词】民事储蓄存款合同合法来源债务清偿清偿无效追缴金融机构贪污公款归还个人欠款生效判决善意取得诈骗案件法律依据【学科课程】合同法学【知 识 点】债务 人民银行《支付结算办法》、《账户管理办法》及被告颁布的信用卡章程、条例，严重侵犯了原告的合法权益。原告请求法院判令二被告依法返还原告存款人民币 ...
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柜台人员必须要求取款人提供有效的身份证件，取款人提供的身份证件是否有效，银行有判断的义务。至于金融机构是否应具备识别身份证真伪的能力问题，最高人民法院〈 户）或基于已有账户申领银行卡时，必须要求储户出具有效身份证明（包括身份证、军官证、护照等）和设置个人密码”。《人民币银行结算管理办法实施细则》第九 ...
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柜台人员必须要求取款人提供有效的身份证件，取款人提供的身份证件是否有效，银行有判断的义务。至于金融机构是否应具备识别身份证真伪的能力问题，最高人民法院〈 户）或基于已有账户申领银行卡时，必须要求储户出具有效身份证明（包括身份证、军官证、护照等）和设置个人密码”。《人民币银行结算管理办法实施细则》第九 ...
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工行、凯江工行向吉安市中级人民法院提出上诉。 吉安中院认为：本案争议的焦点在于银行对申请开户人及大额现金取款人提供的身份证是否应尽审慎审查的义务，银行 银行卡户）或基于已有账户申领银行卡时，必须要求储户出具有效身份证明（包括身份证、军官证、护照等）和设置个人密码。《人民币银行结算管理办法实施细则》第九 ...
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业务处理办法（试行）》的相关规定，银行在办理法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证的人民币银行业务时，应联网公安部全国公民身份信息 支付。基于本案原、被告之间的储蓄存款合同关系，除非被告能够证明讼争银行卡账户存款已经有效支付清偿原告，所涉银行卡诈骗案件将来如果能够侦破并查明犯罪嫌疑人 ...
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范围为：（一）人民币基本结算类业务，包括：银行汇票、银行承兑汇票、本票、支票、汇兑、委托收款、托收承付；（二）中国银行业监督管理委员会、国家发展和 文）规定免除部分服务收费，其中从2011年7月1日起，银行业金融机构免除人民币个人账户的服务收费包括：以纸质方式提供本行当月对账单的收费（至少每月一次）， ...
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的高额资金引起银行部门的注意,曾贤优指示滕伟以自己或他人的身份证在银行系统开设多个个人银行结算账户，将原收款帐户上收取的传销货款予以转存，为传销人员发放红利 十万元；（五）被告人苗雪犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；（六）被告人滕伟犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年， ...
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的高额资金引起银行部门的注意,曾贤优指示滕伟以自己或他人的身份证在银行系统开设多个个人银行结算账户，将原收款帐户上收取的传销货款予以转存，为传销人员发放红利 十万元；（五）被告人苗雪犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；（六）被告人滕伟犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年， ...
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