群众自杀等恶性事件。当前，非法集资犯罪活动作案手段多样，手法不断翻新，极具隐蔽性和欺骗性。犯罪分子往往依托合法注册的公司、企业，以响应国家产业政策、支持 数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用， ...
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非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和 情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。 2. 立案标准： 公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定 ...
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、企业集资等方式在资金市场上筹集所需的资金。而非法集资，则是指公司、企业、个人或其他组织未经批准，违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会 诈骗罪中行为人的行为是使用诈骗方法非法集资骗取他人资金，而合同诈骗罪中行为人的行为是通过在签订、履行合同的过程中实施诈骗骗取他人财物。在犯罪对象上不同，集资诈骗罪 ...
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适用法律若干问题的意见》等相关规定，非法集资类犯罪包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪以及欺诈发行股票、债券罪等。 有关金融行业主管部门审批，不具有销售信托产品资质 ，因而符合违法性要件。其次，非法销售信托理财产品的行为人往往以资产管理公司名义，通过媒体、推介会、传单、 ...
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获取资金后逃跑的；（3）肆意挥霍骗取资金的；（4）使用骗取的资金进行违法犯罪活动的（5）抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的（6）隐匿、 ，吴英以非法占有为目的，用个人或企业名义，采用高额利息为诱饵，以注册公司、投资、借款、资金周转等为名，非法集资，所得款项用于偿还本金、支付高息、购买房产、汽车 ...
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发展需要资本，就如同人的生存需要血液一样。融资是企业的常见行为，但是融资中刑事法律风险也非常大。非法集资在刑法中并不是一个罪名，而是一类行为的统称，刑法 就在于主观上是否有诈骗的故意。非法集资与民间借贷在一定行为上是重合的，但是在超过了一定范围后，就会构成犯罪。法律规定的非法吸收公众存款的行为应该包含 ...
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后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理。 第六条 的金钱债务，出借人可以申请拍卖买卖合同标的物，以偿还债务。 （七）关于企业间借贷的效力。我院于1991年颁布的《关于人民法院审理借贷案件的若干意见 ...
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去读来读书社、安阳市超越置业中介等为平台，以借书押金、诚信理财、投资地产、投资煤矿、购房认筹等形式……面向安阳市及周边地区非法集资43348199955.19元……致使1916003524.31元集资款不能返还。不许破产“2011年10月份，区政府派人去超越集团帮扶；2013年6月份，市政府介入对 ...
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犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。”本案中，许官成为进行非法集资活动而设立北京冠成公司 诈骗罪，判处有期徒刑十五年，罚金人民币五十万元。二、扣押在案的三被告人犯罪所得人民币1686656．02元、港币1257630元、美元6001元、卢布510元、韩币2 ...
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非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为 是关于房屋消费者物权期待权的保护条件，适用于买受人对登记在被执行的房地产开发企业名下的商品房提出异议的情形。该条是专门针对被执行人为房地产开发 ...
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