保险公司中介业务违法行为处罚 -案例分析搜索

网络游戏诈骗被抓被拘留怎么判刑判多少年，网络游戏诈骗的判刑量刑标准

； (三)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。《最高人民法院关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题利益，且闫某某等 5 人对瓜分了上述钱款，故该钱款应定性为因违法行为而所获的回报，而不属非法经营性质。依照刑法第 64 条有关“ ...

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利用股份公司“小金库”买私车构成何罪

主观故意；而且将私人的钱与小金库的钱混用，又用这些钱购买私车和办理购车的中介费用，其坚持的此存折是小金库的说法很难自圆其说；最后，此存折开户五年来职务上的便利，将数额较大的单位财物非法占为己有的行为。在本案中，王某某利用自己作为太平洋财产保险公司分公司经理的条件，利用私开发票、虚假列支、虚报冒领的 ...

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非法从事机动车驾驶员培训是否构成犯罪

李某某合伙出资成立邻水县顺兴中介代理服务有限公司（简称顺兴公司），从事代办汽车的年审、过户、转籍手续及机动车驾驶证和年审等业务。2011年8月，李某、鲁应当按非法经营罪处理。第二种观点：李某、鲁某、李某某等人的行为属于行政违法行为，不应构成犯罪。【法理评析】笔者赞成第二种观点，理由如下：第一， ...

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“有偿删帖”刑事裁判概览

删除、屏蔽帖文1800余条，收受删帖费用143万余元。综上，迪思公司违法所得共计441万余元。 2016年5月至9月，被告人周某在担任九富国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。俗话说，赚钱的生意都被写在刑法 ...

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如何认定诈骗犯罪中的非法占有目的——吴联大合同诈骗宣告无罪案

重合的场合，完全可以参照合同诈骗罪的有关判断要素认定非法占有目的。但是，由于金融业务的复杂性、广泛性、交叉性，刑法在规定金融诈骗罪时，难免会基于不同层次、角度一定的欺骗性，但尚不足以推定其主观上具有以欺骗的手段非法占有长城公司财产的目的，其行为不符合合同诈骗罪的构成特征，一、二审法院认定吴联大的行为 ...

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如何认定诈骗犯罪中的非法占有目的——吴联大合同诈骗宣告无罪案

重合的场合，完全可以参照合同诈骗罪的有关判断要素认定非法占有目的。但是，由于金融业务的复杂性、广泛性、交叉性，刑法在规定金融诈骗罪时，难免会基于不同层次、角度一定的欺骗性，但尚不足以推定其主观上具有以欺骗的手段非法占有长城公司财产的目的，其行为不符合合同诈骗罪的构成特征，一、二审法院认定吴联大的行为 ...

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对该起非法劳务输出案如何定性，诈骗还是非法经营？

财物的这一本质特征，也不应以合同诈骗罪对两被告人进行处罚。第三、两被告人的主观目的是获取中介费用。以上笔者已对诈骗罪和合同诈骗罪的本质特征作了分析文件的；未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的；其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。对此有人认为，本法条规定属穷尽列举式罪名，即使第 ...

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洗钱罪怎么量刑

腐败分子急于把赃款(黑钱、脏钱)转移到境外，而且用违法犯罪手段侵占的财产不存在成本问题，他们往往为此不惜代价，而一些中介机构也往往看准这一点，狠狠斩一刀。钱洗白，要在当地设立空壳公司，编造假的财务报表，虚报营业额和利润，在没有任何营业活动和收入的情况下，不断缴纳各种税收和保险，造成赃款的流失。在许多 ...

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扰乱市场秩序罪

有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二百二十六条【强迫交易的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营 ...

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人民法院贯彻实施民法典典型案例（第一批）

（甲方）与吴某（乙方）于2020年签订《货物运输合同》，约定该公司的郑州运输业务由吴某承接。合同还约定调运车辆、雇佣运输司机的费用由吴某结算环境污染惩罚性赔偿（略）.35元，以上共计（略）.91元；对违法倾倒硫酸钠废液污染环境的行为在国家级新闻媒体上向社会公众赔礼道歉。（四）民法典条文指引第一千 ...

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