其他事项亦做了约定。该合同尾部落款处有顾某某、陈某某本人签名。2010年12月21日，顾某某与上海银行杨浦支行签订《个人住房借款担保合同》，约定顾某某为 作处理。鋆昊会展服务社转账给顾某某的30万元系顾某某用自己的信用卡在鋆昊会展服务社POS机套现而来。谢磊转账给顾某某的款项与应归还贷款数额并不一致， ...
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马某将50万元直接打入罗某借记卡账户中。2010年6月23日，屈某采用信用卡套现的方式，通过捆绑的罗某的借记卡凑齐50万元归还了俊华公司。之后， 看该行为侵犯几个具体的社会关系。 首先，对于公共财产所有权的侵犯。本案中马某基于个人意志挪动公款的行为不仅侵犯了智恒公司的占有权，也侵犯了智恒公司的使用权； ...
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采用票据、汇款、托收、信用证、信用卡等结算方式进行货币支付及资金清算提供的服务。“非法从事资金支付结算业务行为”，主要指逃避金融监管，非法为他人办理大额资金转移、套现等资金支付结算业务行为，而不包括个人私放高利贷行为。支付结算与借贷为两种截然不同的行为！法无明文规定不为 ...
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的意见》（以下简称《意见》）中有规定，主要包括以下几种情形：1、提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的；2、非法获取、出售、提供公民个人信息 产生的收益，套现、取现的。而未直接实施诈骗的行为不止包括以上情形，对于以上8种情形还可以构成其他犯罪，比如，第二种情形还能构成非法获取个人信息罪。另外 ...
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领域、房产交易领域等。而随着合作领域的不断拓宽，通过第三方支付来进行信用卡套现、洗钱，参与境外赌博等违法犯罪活动也开始频频出现。 中国行业发展史表明， 机构依法接受中国人民银行的监督管理。 未经中国人民银行批准，任何非金融机构和个人不得从事或变相从事支付业务。 第四条支付机构之间的货币资金转移应当委托 ...
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年12月31日，被告人郭龙鹏在永嘉县瓯北街道准备将从李某某、李某处获取的2套银行卡信息资料（包括2张银行卡、银行卡密码、网银Ｕ盾、Ｕ盾密码、办卡 信息罪。判决：被告人刘庆东犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。四、侵犯公民个人信息罪案例赵峋任侵犯公民个人信息案（（ ...
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行为人可能使用欺骗方法（如本案李某藏匿借记卡若无其事，装出着急，并设置语言陷阱，套出借记卡的密码），但如果该欺骗行为并没有使对方基于认识错误而处分财产的 并冒用信用卡（借记卡）上的钱（包括透支款）是属于持卡人个人的，则构成盗窃罪，如果盗后冒用盗窃信用卡（借记卡）尽管失主及时挂失，银行仍支付了钱款的，则 ...
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双方在离婚协议中明确约定“所有的汽车等财产，离婚后属男方”，自己的现住房理应属于个人财产，因此不同意李某的诉讼请求。 （二）裁判结果 北京市昌平区 被执行人名单，并将其银行账户全部冻结。后经执行法官查询，被执行人又在工商银行信用卡中心开设一张信用卡，执行法官又将该账户冻结。后来，被执行人彭某某在信用卡 ...
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机构，数额特别巨大，行为已构成盗窃罪，遂判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。追缴其违法所得发还广州商业银行。 判决结果一出，立刻引发各方热 催收，可视为经催收仍不归还的行为，具有非法占有的目的，构成信用卡诈骗罪。 [法律剖析] 现对本案涉及的有关法律问题分析如下： 一、许霆是否构成犯罪 ...
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”的起点标准： （１）制造军用、非军用枪支１支以上、成套散件１套以上或者主要零部件５０件以上； （２）买卖、运输、邮寄、储存枪支２支 ”的起点标准。 个人信用证诈骗５０万元以上，单位信用证诈骗２５０万元以上，属于“数额特别巨大”的起点标准。 ３４．刑法第一百九十六条信用卡诈骗罪。 信用卡诈骗５０００元 ...
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