2011年5月10日，山穷水尽的杨建辉在准备投案途中被警方抓获。 根据《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，杨建辉违反国家规定，利用POS机以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额超过100万元，情节特别严重，应当依法以非法经营罪定罪处罚。根据刑法第二百 ...
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经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 法释〔2018〕19号 第十二 销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的 ...
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5万元至10万元以上的(编者注：《公安机关刑事案件追诉标准的规定(二)》直接取下限，即单位经营数额在15万元以上的、违法所得数额在10万元以上的 ，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元 ...
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)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的: 1.非法经营证券、期货、保险业务，数额在 使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万 ...
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三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 俗话说，赚钱的 销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的。 11、非法经营烟草制品。未经烟草专卖 ...
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)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的: 1.非法经营证券、期货、保险业务，数额在 使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万 ...
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此处的信用卡应是指银行或者信用卡公司签发的给用户进行购物、消费、提取现金的一种信用凭证，持卡人可以在暂不支付现金的情况下，得到某种商品或者服务，进行消费， 二）项都存在“使用”这个词。从目的解释和体系解释的角度，原则上只要是直接发挥信用卡基本功能的“使用”行为，都应属于刑法第一百九十六条第三款规定的“ ...
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人和保证金、可按最低还款额分期还款等特点的个人信用和支付工具。信用卡交易主要涉及三方当事人，即发卡银行、持卡人和特约商户，其流程主要包括以下几个阶段：首先， 信用卡时未尽到必要的审核义务，故其主观存在明显的疏忽。那么，特约商户的过错是否直接导致陈申礼的损失呢？为此，必须确定特约商户的过错对于持卡人损失 ...
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持卡人的签名进行认真审核，亦未查验身份证件。被告商店员工在作证时均否认案涉信用卡持卡人签名栏内有邓某的签名字样。庭审中，被告代理人确认，其通过银联成为了 中的资金被盗刷的直接原因是被告商店的员工不熟悉长城信用卡发卡行的具体规则未尽审查义务所致。案涉信用卡是凭签字授权支付的，该信用卡被冒用与原告是否妥善 ...
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“持卡人”的签名进行认真审核，亦未查验身份证件。被告商店员工在作证时均否认案涉信用卡持卡人签名栏内有“邓某”的签名字样。庭审中，被告代理人确认，其通过银联成 中的资金被盗刷的直接原因是被告商店的员工不熟悉长城信用卡发卡行的具体规则未尽审查义务所致。案涉信用卡是凭签字授权支付的，该信用卡被冒用与原告是否 ...
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