的银行账户转款500万元。张某于同日用其账号为6217003760027390293的银行账户向胡洋转账500万元。甲公司的股东有三人，其中张某持有的股份占98%。【审理过程 案外人胡洋所借，张某又还给了胡洋，其并未使用该笔借款。通过查询银行交易记录，证明该笔500万元系陈阁转账给盛某的，并不是张某所 ...
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不是银行汇款解讫通知，不能作为已汇款的有效证据，经向莆田中国银行查询，沈盛富的账户在1993年 6月至8月没有上述款项进入，有证据证明翔远公司诱使 票前后，沈在莆田的银行账户没有汇入相应款项，并且发票没有税务章无效；对商检局验残证书等其他证据的质疑在申请再审书中已经提出。翔远公司反驳质疑指出，发票即使 ...
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，近20名员工工资不能正常发放，面临失业。由于公司U盾被警方没收，所有的项目往来费用无法支付和查询，好多服务客户的款项至今不能正常进账，在 以下证据资料。 2 退还非法所得申请书、营业执照 、青岛公司银行账户存款明细账 1、乙公司、丙公司愿意主动配合退出违法所得，两公司账上有存款共计26万元。 2、乙 ...
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了一个APP，接着往里面充值了10万元人民币。随后其多次转账至平台账户，并按照“炒股老师”的指示进行股票交易买卖，几日后收益就达到了38万元港币 ；通过查询网站备案和服务器所在地，可以识别不正规网站。 04.看收款账号：合法证券期货经营机构只能以公司名义对外开展业务，也只能以公司的名义开立银行账户。 ...
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不敢这样做，因为一旦追查，真实和虚假的信息一目了然。 2、查询商业登记信息 官方都有配资公司的商业登记信息，可以在商业网站上找到，如果对方连真实有效的 删除，也是部分原因。 （3）相关出入金记录。 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金情况，两者之差 ...
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国内鱼龙混杂的非法炒股期货平台，总结起来就是一个字，坑。当前期货公司的规范和管理都很严格，银行账户和期货账户都实行实名制，不能混码交易。如果你们在交易过程中，被 记录。3：被骗的平台官网还能正常登陆进去，平台还未跑路的。4：能查询到该平台的转账记录和网银记录。5：亏损金额在1万以上的。▋ 期货投资风险 ...
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通营业部签发授权委托书后，海通营业部才对安琪公司帐户平仓，所得资金43061024.77元划到安琪公司银行帐户，但对保证金帐户不予平仓。2003 的给付义务三海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部开立的友源资产89735资金账户内的资产优先清偿：海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部、海通证券股份 ...
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分析。 一、案情简介 2015年12月31日晚，上海张女士参加完公司活动回到家，由于过于疲惫，很早就洗漱睡觉了。次日上午，张女士在登录网银账户查询自己的年终奖时发现账户余额仅为1元。于是，张女士立刻电话咨询某银行，并与其舍友王女士一起前往某银行柜台询问情况，得知自己账户在 ...
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、A50亏损正常吗？如何挽回被骗资金？为何我的账户莫名被冻结出金困难？黑平台和老师联合起来宰投资者？黑平台公司诈骗？ ▋刑先生自述被骗经历： 操作品种：沪深 平台以各种原因搪塞没有成功，说是申请后T+2才能收到，又说我的开户银行信息填错了！但我经过开户银行网点查询后并没有填错，后我又换家银行并按照开户 ...
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在履约过程中存在诸多违约行为，不是适格的解除权人。站东公司在一审中提交的通知书、查询单等仅能证明其邮寄了，并不能证明已经送达。即使通知书送达，也 补偿金750万元的支付的前提是，在第三次付款后30日内，舜苑置地公司向双方共管的银行账户支付。从上述约定内容，可以认定双方约定的是分期支付股权转让款。 根据 ...
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