。当时为了弄明情况，我便说可以的，下午可以到，但小陈立马改口，说必须在11点到公安局交待，我一看表，现在都10点50了，怎么可能到？小陈便好心地说，可以先进行笔录，便询问了我的个人情况、家庭情况、还问了我开了几家银行账户，当时很害怕，因为从没有经历过这个事情，完全懵了，便全说了。之后，小陈便 ...
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甲将从横店影视城收取钱款中的195万元转账至浙江省万马律师事务所的账户。案发后，东阳市公安局从相关单位及人员处追回人民币1923452元。2011年5月19日， （2003）金中民二初字第228号案卷中民事诉状等材料、协助查询和冻结银行存款通知书、扣押笔录及收款收据、取款凭证、取现单、存折及退赔凭证、 ...
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被执行人可供执行财产。2010年1月13日，经福鼎市委政法委协调，福鼎市公安局大力协助，福鼎市人民法院终于查找到被执行人洪某下落。福鼎市人民法院依照民诉法第 日至2009年12月21日止洪某在农业银行账户中累计存款金额为1353156.95元，在建设银行账户中的累计存款金额为23363元。且在本案执行 ...
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国太向新沂市人民法院申请强制执行。执行中，新沂市人民法院依法查询了被执行人徐云峰的银行账户、房屋、土地、工商及车辆登记等财产信息，发现其名下有苏CWH856号 生效判决确定的义务，执行法院决定再次对其司法拘留15日，并移交石城县公安局立案侦查。经公安侦查、检察起诉、法庭审理等环节，2014年12月30 ...
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洗钱风险漏洞，提出了相关建议。 2015年9月13日，江苏省连 云港市公安局对外通报，经公安部经侦局督办的1号大案—— “10·10”特大网络传销案告破， 套现交易， 难以辨别会员真实身份。 （四）传销资金在多个省 市不同银行账户间快速划转， 故意模糊资金流向 传销组织为了达到隐蔽、逃 避侦查的目的， ...
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示催告，因第三人申报权利，该程序被依法终结。4、原告报案材料及眉县公安局立案决定书，证实原告持有的承兑汇票被骗造成票据丧失，原告依法起诉。被告辩称被告桔子 在三个工作日内将现金转入苹果公司指定账户，如有违约苹果公司有权挂失该汇票。协议签订后，原告将包括本案汇票在内的银行承兑汇票交付给金瑞涵公司，金瑞涵 ...
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多媒体电子阅览室”的牌子。2005年6月2日，金堂工商局会同金堂县文体广电局、金堂县公安局对原告金堂县赵镇桔园路门面房进行检查时发现，金堂实验中学初一学生叶某、杨 中，被告人臧进泉、郑必玲使用预设计算机程序并植入的方法，秘密窃取他人网上银行账户内巨额钱款，其行为均已构成盗窃罪。臧进泉、郑必玲和被告人刘 ...
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次；因案情复杂，延长审查起诉期限三次。2018年9月7日，犯罪嫌疑人被琼海市公安局取保候审。2019年11月13日，检察机关终于作出决定。至此，案件历经近二年 第一百七十七条第三款，由琼海市公安局解除扣押并返还被不起诉人彭某成。被不起诉人彭某成被冻结的银行账户存款，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一 ...
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成”又将电话转接至“黄浦区检察院”，接电话的“检察官”表示如果账户资金不进行清查，杨先生名下的所有银行账户将被冻结，退休金也不能领取。杨先生说：“我拨打 诈骗案件有多发趋势。福建泉州安溪县是全国最早出现该类犯罪的地区之一，泉州市公安局刑侦支队一大队大队长陈宗庆说： “从发案情况看，九成以上通讯信息诈骗 ...
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成”又将电话转接至“黄浦区检察院”，接电话的“检察官”表示如果账户资金不进行清查，杨先生名下的所有银行账户将被冻结，退休金也不能领取。杨先生说：“我拨打 诈骗案件有多发趋势。福建泉州安溪县是全国最早出现该类犯罪的地区之一，泉州市公安局刑侦支队一大队大队长陈宗庆说： “从发案情况看，九成以上通讯信息诈骗 ...
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