指关联交易中的非常规交易行为，其中，“通过关联关系”和“损害公司利益”，是证实违法关联交易的两条判断标准。关于关联关系及其具体范围，一种观点认为，公司法并未 。对于一般担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议。对于关联担保，则确定了两个限定性条件：即必须经股东会或者股东大会决议；前款 ...
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多个账户发生资金往来。 ④因ip、MAC地址等网络痕迹与赌博平台或同案犯发生关联。 ⑤公安机关在工作中发现某网站涉嫌网络赌博，通过远程勘验，利用爬虫抓取 质证，看是否形成虚拟货币账户、钱包地址与犯罪嫌疑人（被告人）的身份信息对应关联关系的证据链。主要从以下两个方面入手： ①能否形成钱包地址与犯罪嫌疑人 ...
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或者出具借条，但对已归还款项不予扣除。放贷人在借款人无力偿还借款时，安排关联关系人为借款人偿还借款，继而与借款人签订金额更大的借贷协议。放贷人故意设置 】被告对原告主张的借贷事实不作任何抗辩予以认可的，人民法院不宜直接认定借贷关系成立。应根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第 ...
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，严重损害公司、少数股东和债权人利益。我国公司法第二十一条明确了关联方利用关联关系损害公司利益应当承担损失赔偿责任。民法总则第八十四条在公司法规定 如果违反公平原则，损害公司利益，公司依然可以主张行为人承担损害赔偿责任。 鉴于关联交易情形下，行为人往往控制公司或者对公司决策能够产生重大影响，公司本身很 ...
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其他关系。110#企业所得税法第四十一条所称独立交易原则，是指没有关联关系的交易各方，按照公平成交价格和营业常规进行业务往来遵循的原则。111#企业所得 不提供与其关联方之间业务往来资料，或者提供虚假、不完整资料，未能真实反映其关联业务往来情况的，税务机关有权依法核定其应纳税所得额。（115#税务机关 ...
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其他关系。110#企业所得税法第四十一条所称独立交易原则，是指没有关联关系的交易各方，按照公平成交价格和营业常规进行业务往来遵循的原则。111#企业所得 不提供与其关联方之间业务往来资料，或者提供虚假、不完整资料，未能真实反映其关联业务往来情况的，税务机关有权依法核定其应纳税所得额。（115#税务机关 ...
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其他关系。110#企业所得税法第四十一条所称独立交易原则，是指没有关联关系的交易各方，按照公平成交价格和营业常规进行业务往来遵循的原则。111#企业所得 不提供与其关联方之间业务往来资料，或者提供虚假、不完整资料，未能真实反映其关联业务往来情况的，税务机关有权依法核定其应纳税所得额。（115#税务机关 ...
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其他关系。110#企业所得税法第四十一条所称独立交易原则，是指没有关联关系的交易各方，按照公平成交价格和营业常规进行业务往来遵循的原则。111#企业所得 不提供与其关联方之间业务往来资料，或者提供虚假、不完整资料，未能真实反映其关联业务往来情况的，税务机关有权依法核定其应纳税所得额。（115#税务机关 ...
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为达到特定经济目的通过特定手段而形成的企业联合，它们之间存在种种支配与从属关系。在关联企业内，一家公司在法律上虽有独立的人格，但在实际经营上却 法律问题，包括公司法问题、证券法问题、税法问题、反垄断法问题以及破产法上的问题。当关联企业内存在严重不正当利益输送时，被牺牲的企业债权人可能获得清偿的资产大大 ...
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币交易信息以及内部交易信息。 ②通过计算机、手机及云取证方式获取以及分析的钱包地址关联的用户信息，例如邮箱名称、微博账户、qq登录ip等。 ③从扣押的电脑、 的质证，看是否形成数字货币账户、钱包地址与犯罪嫌疑人（被告人）的身份信息对应关联关系的证据链。主要从以下两个方面入手： （1）能否形成钱包地址与 ...
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