诉〔2017〕XXX号起诉书指控被告人赵某某、唐某某、沈某某、冯某某犯非法吸收公众存款罪，于2017年9月12日向本院提起公诉。 本院依法组成合议庭， ，对外进行宣传并公开销售理财产品，吸引本市不特定市民参与投资，吸收公众资金。 其中，被告人赵某某担任该公司理财部经理，于2015年8月至2016年1月 ...
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诉〔2017〕XXX号起诉书指控被告人赵某某、唐某某、沈某某、冯某某犯非法吸收公众存款罪，于2017年9月12日向本院提起公诉。 本院依法组成合议庭， ，对外进行宣传并公开销售理财产品，吸引本市不特定市民参与投资，吸收公众资金。 其中，被告人赵某某担任该公司理财部经理，于2015年8月至2016年1月 ...
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、口口相传等方式,吸引社会不特定公众与中晋资产公司及中晋资产公司的关联公司签订有限合伙等多种形式的理财协议，非法吸收公众存款。 经审计，被告人衡某吸收 夸大公司实力，并以口头承诺保本付息等手段，以中晋资产公司为融资平台，吸引社会不特定公众投资“中晋合伙人”系列理财产品。 2013年7月至2016年4月 ...
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停止交易，众多投资者的资金被冻结了，因此有投资人报案。由于调查中张**涉嫌是该公司的业务经理，且又有其他受害的投资人报案和指证张**，张**因此被认定为有 通过表面的协议书和其他证据认定为非法吸收公众存款罪。 具体到本案，张**本身也是一名投资客，由于卷宗很多地方涉及到他为公司的业务经理，且又有被害人 ...
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用于个人投资、归还个人借款。 【裁判】 上海市第二中级人民法院经审理，对原浙商证券有限责任公司上海四川中路营业部总经理徐勇作出一审判决，以非法吸收公众存款罪 虚高的承诺，更应当谨慎，以免给自己带来巨大风险。 3.最后，证券公司由于其专业性而存在，而这种专业性也给不法分子以可乘之机，因而如何加大证券风险 ...
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。 罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。 ） 三、被告人谢雯珂犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起 米利公司及各分公司的营业执照、公司章程、工商登记材料、公司人员名册，投资人徐某某、朱某某等人的证言及部分投资合同、POS机刷卡记录，上海司法会计中心 ...
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【分歧】 本案中，袁某的行为是构成集资诈骗罪还是非法吸收公众存款行为，存在分歧。 第一种意见认为，袁某以投资养殖、开发房地产为由，许诺高回报为诱饵，在集资 ，许诺高回报为诱饵，在集资过程中，使用了经过虚报注册资本而取得的公司营业执照，有欺骗公众，隐瞒经营性质的行为。其次，在集资过程中，集资的借口是做 ...
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六)不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的; (七)不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式 二次以上的; (四)其他情节严重的情形。 明知他人从事欺诈发行股票、债券，非法吸收公众存款，擅自发行股票、债券，集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪 ...
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人民检察院以**号起诉书及**号变更起诉决定书、**号变更起诉决定书指控被告人王**犯非法吸收公众存款罪，于2022年1月4日向**法院提起公诉。**法院依法适用普通 了修正，修正的条文已于2021年3月1日起施行。本案被告人非法吸收公众存款的犯罪事实发生在《中华人民共和国刑法修正案（十一）》施行之前 ...
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公众筹集资金时具有偿还能力，则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果单位本身就是皮包公司，或者已经资不抵债，没有正常稳定的业务，则定集资诈骗的 非法集资案件中的资金追缴并非仅限于各个犯罪嫌疑人，同时包括公司资产、公司对外投资，无法追回的资金额对于案件的审理有着至关重要的作用，如果资金全部追回，依法 ...
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