这时的洗涤公司已不能及时支付货款了。 1997年10月，上海联合利华因货款纠纷起诉珠城“信通洗涤用品批发公司” 和“信通实业总公司”。具有戏剧性的是，为了规避 所借的个人款项均已还清，既然已经还清了借款，那么又何来的认定被告侵占了该笔款项。因此，辩护人认为起诉书指控被告陈建的第一起犯罪从事实上就不能 ...
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中指控犯罪事实不符的，可以要求变更起诉。公诉人在起诉书未变更之前转而指控杜杭涉嫌诈骗，显然违反该规定。况且，《借款协议》、《声明》有达通公司及双方 返还，而且还要双倍返还，具有不确定性。定金的法律性质决定：定金只是提供的一种担保，尚不属于云月湖公司财产，杜杭没有非法侵占。 杜杭在负责管理云月湖公司期间 ...
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辉信用社贷款的事实，陈建与霍清廉2003年6月22日所签订的《关于互相解除担保义务的协议》中已经明确原由霍清廉为陈建2003年3月27日所担保的贷款 霍清廉所借的个人款项均已还清，既然已经还清了借款，那么又何来的认定被告侵占了该笔款项。因此，辩护人认为起诉书指控被告陈建的第一起犯罪从事实上就不能成立。 ...
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秦淮区看守所。 辩护人庄荣华。 南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉(2014) 604号起诉书指控被告人A犯诈骗、非法吸收公众存款、故意隐匿会计凭证罪，于2014年10月24 进行担保。因徐某逼债，陈某提出让其用仁恒房产为二人之间的借款做担保，并让L补写担保书，其也劝说L并表示认可其与L之间这笔账， ...
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庄荣华，江苏格非律师事务所律师。 秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉(2014) 604号起诉书指控被告人A犯诈骗、非法吸收公众存款、故意隐匿会计凭证罪，于2014年10月24 万元进行担保。因徐某逼债，陈某提出让其用仁恒房产为二人之间的借款做担保，并让L补写担保书，其也劝说L并表示认可其与L之间这笔账， ...
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荣华，江苏格非律师事务所律师。南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉(2014)604号起诉书指控被告人A犯诈骗、非法吸收公众存款、故意隐匿会计凭证罪，于2014年10月24 万元进行担保。因徐某逼债，陈某提出让其用仁恒房产为二人之间的借款做担保，并让L补写担保书，其也劝说L并表示认可其与L之间这笔账， ...
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荣华，江苏格非律师事务所律师。南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉(2014)604号起诉书指控被告人A犯诈骗、非法吸收公众存款、故意隐匿会计凭证罪，于2014年10月24 万元进行担保。因徐某逼债，陈某提出让其用仁恒房产为二人之间的借款做担保，并让L补写担保书，其也劝说L并表示认可其与L之间这笔账， ...
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强构成合同诈骗罪的那份“合同”是哪一份，起诉书中并没有明确。起诉书上一共列有四份“合同”，第一份是鑫泰担保公司与南京和平实业发展公司签订的《委托投资 合同诈骗罪中的合同根本不存在，不可能构成合同诈骗罪。三、本案实质上是一起经济纠纷。通过庭审，我们可以看出，本案因一个合作的房屋装修项目，南京的和平公司与 ...
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及《最高人民法院关于依法妥善审理民间借贷案件的通知》第一条规定，人民法院在审理民间借贷纠纷案件中，对出借人明显不具备出借能力的，或者有违法犯罪等合理怀疑，应严格 两起案件起诉书、答辩状等材料的申请书。对此，在本院二审庭审中，海德星公司承认其与上海卓舶实业有限公司（以下简称卓舶公司）之间存在该笔借款，但 ...
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审理。2016年1月7日，武汉市人民检察院以武检公刑诉［2016］号起诉书指控被告人杜琪峰犯诈骗罪，向武汉市中级人民法院提起公诉，2016年12月12日 偿还责任的诉请符合法律规定，一审法院予以支持。邓偲诣辩称借款合同没有生效，其不应承担担保责任的辩解不能成立，一审法院不予支持。根据生效法院判决书认定 ...
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