应予立案追诉：(一)证券交易成交额累计在五十万元以上的；(二)期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的；(三)获利或者避免损失数额累计在十五万元以上的 该种证券总申报量或者该种期货合约总申报量百分之五十以上的；(六)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东或者其他关联人单独或者合谋 ...
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。 第五条 [欺诈发行股票、债券案(刑法第一百六十条)]在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者 该种证券总申报量或者该种期货合约总申报量百分之五十以上的; (六)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东或者其他关联人单独或者合谋， ...
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，在企业里搞家长制。企业内部各项制度之间应当形成一种既能相互制约、相互监督，又能相互配合相互促进的管理模式。企业内部要有民主制度。企业重大决策的作出、 成功地促使侦查机关将案子撤销了，数千万的保证金也退回来了。【案例】当事人是南方一个很有名的主要生产化肥的上市公司。2008年4月11日，当事人公司与 ...
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因资不抵债，南方证券破产还债。这是迄今为止中国最大的证券公司破产案。 如何处理南方证券曾经管理的几十亿元客户保证金，是证监会、清算组和深圳市中级人民法院面临 金融监管机构签发的金融许可证的各金融机构，除了商业银行、证券公司和保险公司等金融机构以外，还包括基金管理公司、财务公司以及金融担保公司等金融机构 ...
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广告风险、欺诈录用风险、招用学生及未成年工风险、零工资风险、违法收取履约保证金风险等；（2）劳动合同风险，诸如试用期问题、劳动合同效力问题、违约金问题 的也要进行法律素养培育。 二、企业法律知识与培训制度的构建 为提高公司管理人员的管理水平和公司员工的法律意识和风险防控能力，加强集团公司法律知识培训和 ...
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实行记帐、分期支付、回国时结清的管理办法。中方外派人员如通过不当途径从外方获取利益所造成外方直接损失的，外方将从中方违约担保金和管理费中扣除。中方根据外方提供 姜某某、陈某某又与第三人签订了《个人劳务合同》，出具了保证书，缴纳了保证金和履行了其他义务后成为60名外派人员之一。同年7月，原告随队至美国关 ...
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实行记帐、分期支付、回国时结清的管理办法。中方外派人员如通过不当途径从外方获取利益所造成外方直接损失的，外方将从中方违约担保金和管理费中扣除。中方根据外方提供 姜某某、陈某某又与第三人签订了《个人劳务合同》，出具了保证书，缴纳了保证金和履行了其他义务后成为60名外派人员之一。同年7月，原告随队至美国关 ...
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提取12车货，阿拉山口海关在未依乌鲁木齐海关规定收取240万元保证金的情况下将货物交由自力公司提走。至此，自力公司共提走19车棉短绒。其余2车棉短绒 这种行为在本案事实中，实质上是采取了一种“特殊交付”的“交付”办法，即以买方为卖方委托的代替卖方收货的方法，向买方为交付行为，从而向买方转移货物所有权。 ...
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合同的过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人的财物，直接破坏了国家对合同的管理制度，严重扰乱了市场经济秩序，同时还侵犯了公私财产所有权。 2 货款、预付款或者担保财产后逃匿的。（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。例如，挥霍、使用、隐藏对方当事人交付的货物、货款、预付金、保证金或定金， ...
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提取12车货，阿拉山口海关在未依乌鲁木齐海关规定收取240万元保证金的情况下将货物交由自力公司提走。至此，自力公司共提走19车棉短绒。其余2车棉短绒 这种行为在本案事实中，实质上是采取了一种“特殊交付”的“交付”办法，即以买方为卖方委托的代替卖方收货的方法，向买方为交付行为，从而向买方转移货物所有权。 ...
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