元的苹果牌5S型手机一部及身上携带的现金2，000余元，并逼迫其说出银行卡密码后取款4，000元，后将被害人丢弃在路边驾车逃逸。 被告人石岩到案后， 开车。 5.证人徐某某的证言及辨认笔录:2013年12月8日其从两个陌生男子那里收购了一部苹果牌5S型手机，价格是3，500元，并且两名男子把手机密码也 ...
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注册的163邮箱账号到京东注册账号进行购买消费卡，后以8折的价钱卖给网上一个专门收购京东消费卡的人。套现成功后，A留下3折的钱，剩下的5折交给种 更无法证明是被告人所划；被告人与X的QQ聊天记录，只能证明被告人和X谈起过M银行卡的事，不能证明被告人已经实施了盗刷行为。显而易见，控方用于指控被告人盗刷M ...
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法律依据。原告作为完全民事行为能力人，在整改交易中，无论是开户、绑定银行卡、入金、出金，还是进行买卖操作，均是其本人亲自操作完成的， 格被告。被告北京大宗商品交易所有限公司认为涉案交易业务已被大连大宗商品交易中心有限公司收购，原告要求北京大宗商品交易所有限公司对其交易亏损承担赔偿责任缺乏事实和法律依据 ...
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无锡市崇安区人民检察院指控被告人闻福生明知大量回收的购物卡可能是犯罪所得仍予以收购，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。无锡市崇安区人民法院经审理认为，闻福生 异常。⑵一般选择礼品回收店或商场附近，付款往往采取银行卡转账，甚至可以先付款再拿购物卡。如果其明知收购的是赃物，会尽可能避免采用银行转账等留下明显痕迹的 ...
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无锡市崇安区人民检察院指控被告人闻福生明知大量回收的购物卡可能是犯罪所得仍予以收购，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。无锡市崇安区人民法院经审理认为，闻福生 异常。⑵一般选择礼品回收店或商场附近，付款往往采取银行卡转账，甚至可以先付款再拿购物卡。如果其明知收购的是赃物，会尽可能避免采用银行转账等留下明显痕迹的 ...
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住了几天，另一家房屋管理公司就以收购原中介公司为名，要求刘先生重签租房合同，并让其提供身份证和银行卡信息。而房租缴纳须通过一个第三方APP支付，刘先生发现该APP实际上是一个分期贷款的APP。原来，中介所谓的“公司被收购”，实际就是自导自演的骗局，他们以“扣押金”“换门锁”和“降低房租”“押一付 ...
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年5月，蔡某、张某通过给江某好处费诱使其以本人身份证办理了一张银行卡及关联手机卡，蔡某收购后出售给了上线。操某得知此事后，与蔡某、张某协商，认为该 年6月，被害人王某被人以代购军用床为由，诈骗钱款153600元，该款转入江某所办的银行卡中。当日，操某、张某、蔡某得知此事后，联系江某补办了该银行卡。后江 ...
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，吴某某对他说有一个周老板需借钱周转，要他从公司“帐外帐”资金中转10万元钱到吴某某银行卡内，并说如果他有钱也可以借一些给周老板，月息3分，借款时间4个月。他说 周某凤、唐某林、唐某发、任某霞、朱某民的证言，证明他们向永大公司收购了废材料或租用了钢管、扣件并交纳了租金和售款的事实。2、到案经过，证明吴 ...
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2015年11月间，明知王某等人的钠长石系盗采所得，而多次收购，后加价销售，共计33131.34吨，价值人民币2650507.2元。后被告人黄某被审查 黄某构成掩饰、隐瞒非法所得罪，辩护人认为侦查机关有失公允。 2、被扣车辆及银行卡中30多万元应予返还 3、黄某具有酌定及法定从轻情节黄某愿意缴纳罚金， ...
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等，在我国属于上述第一类规定的专营、专卖物品。经营烟草制品，包括生产、流通领域的收购、加工、批发、零售等各个环节，均需要烟草专卖行政主管部门许可。 根据最高人民法院、 某。 第四，本案指控犯罪数额86万的认定是基于从叶某某、朱某和孙某银行卡记录上查得的叶某某的汇款数据，但从叶某某的下家谢某的口供中却 ...
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