某来承担。退一万步讲，即使刘某明知林某发放高利贷而向其出借资金，那也仅是一种参与放高利贷或为放高利贷提供帮助的行为，并不能作为刘某参与所谓的黑社会性质 关系，使薛某的遗体尽快火化一事，从任何意义上讲，都不是违法犯罪行为，相反是一件好事。这既不能表明刘某就是黑社会性质组织的成员，也无从体现包庇、纵容林某 ...
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贷款。因为定时还款，小周的借款额度不断提升，殊不知，一个个陷阱向小周展开。 不到一个月时间，小周的借款就高达十几万，借贷平台数十个，而在 同时，超过法定利率，私人放高利贷严重的可能会涉及高利转贷罪。 高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为 ...
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向娱乐场所强行推销茶叶，在赌场里放高利贷 谋取非法利益，继而发展至称霸一方，强索他人财物，非法经营地 下赌场，在公共场所寻衅滋事等违法犯罪活动。其中敲诈勒索11 起、 、茶庄等娱乐场所强行推销茶叶，在賭场放 高利贷，被害人马某因与重庆一女子在一起，被刘勇看见，就以 “这是我大哥的女朋友，你胆子好大，连 ...
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某个人供述贷款的目的是用于放高利贷，在贷款资金到手后确实用于了放高利贷。根据《中国人民银行关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》，高利借贷违法。因此，被告人彭 被告人彭某关于“将贷款用于放高利贷”的供述，因彭某还供述将贷款用于了太阳能生意的经营，两种供述都缺乏相应的证据支持，不能认定。因此，不宜认定 ...
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会员；二是先由会主付给 会员 '笔大额会款，然后由会员分期返还会主。会主利用多收少付 的差额，从中牟取暴利；会员则利用所得会款放高利贷而非法得 把一些合法金融机构，如证券公司、保险公司、期货经纪公司等 扩大业务过程中的一般违法行为与犯罪行为区别开。本罪属于结果犯，必须具有擅自设立金融机构危害结果的 ...
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，就委托上诉人王##去放贷挣利息，而该借条是郭##委托王##给开发商放高利贷的款项，仅是因为当时不能直接把款项放出去，为了让郭##放心，所以打的借条，双方并 判决中一笔未提，严重违反程序。 综上，原审法院认定事实严重错误，程序严重违法，请求贵院在查清事实的基础上，依法撤销原判决，并驳回被上诉人的诉求！ ...
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投资钱币、邮票等专业知识又不够，而放高利贷则使他们既能较快获取暴利，又能逃避工商、税收等部门的监督，这是其存在并迅速发展的根本动力。 5.手续 一旦发生欠债不还，部分通过暴力收回借款，借贷双方人身安全受到威胁，民间也因此出现一些带有黑社会性质的追债公司；四是有的民间贷款用于赌博、吸毒等严重违法行为，对 ...
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。 5、第三人将本案房屋出买给原告，不是基于被告的利益而代理被告处理事务，而是为了实现自己的疯狂的高利贷非法利益而严重损害被告的合法权益。 综上 诚实信用、等价有偿等民法原则。表现在： （1）第三人以闻所未闻的月利率20%放高利贷，并且，在向反诉原告支付出借款项时预先扣除了利息，使实际月利率高于20% ...
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两建专项行动典型案例之广州“肉霸”涉黑案，辩护效果最佳一、案件情况介绍该案是三打两建专项行动的典型案件，被称为广州“肉霸”案。多家国内外媒体均 私宰肉保护费勒索“坐牢损失费”勾结肉品配送公司,在放心肉中夹杂私宰肉销售开赌场放高利贷，按照5%比例抽水二、当事人涉嫌的罪名第一被告在侦查阶段涉及的罪名包括： ...
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珊等人将绝大部分资金用于还贷款、放高利贷、公司员工高额提成、公司日常开支运转、寻宝被骗等，致使大部份资金无法追回，不能返还，且公司无正常投资性盈利 占有的目的。本案被告人梁建成以非法占有为目的虚构事实，构成诈骗罪，其与被害人之间不是民事经济关系。在经济高速发展的时代，经济纠纷也呈逐年递增的趋势，一方面 ...
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