法律相关规定，向检察院提出以下法律意见：在广州市公安局某区分局指控犯罪嫌疑人Y某涉嫌诈骗一案，Y某于2018年4月18日被刑事拘留，随后Y某家属 、侦查活动有违法犯罪情形等书面意见的,办案人员应当审查,并在审查逮捕意见书中说明是否采纳的情况和理由。根据上述规定，作为Y某的辩护人，依法提出上述书面法律 ...
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吸收公众存款、集资诈骗案件交织在一起，该类案件中出借人能否提起民事诉讼请求借款人还款？最高法院确立审理这类案件的重点在于判断借贷行为本身是否涉嫌犯罪，即 前事不忘、后事之师。为避免未来发生类似败诉，提出如下建议：一、民间借贷行为涉嫌非法集资犯罪时，出借人不能直接向法院提起民事诉讼，请求借款人偿还借款， ...
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没有充分证据证明参与的具体时间段和具体工作内容最终被撤案不起诉。 ①邓某某涉嫌跨境网络诈骗，公安机关认定邓某某于2018年5月18日~9月2日在柬埔寨 证据链的方法。 第一、与现场证据的关联性。 在抓捕犯罪嫌疑人的现场，是否缴获诈骗话术稿、账本、考勤记录以及记录被害人信息、作案电话号码、作案银行卡号等 ...
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。 一审法院另查明：2015年7月21日，本案在审理中，发现杜琪峰涉嫌诈骗一案正在侦查，遂中止审理。2016年1月7日，武汉市人民检察院以武 合同无效的处理意见，明显与法律规定不相符合，二审法院予以纠正。 本案的保证人是否应当承担责任的问题。依据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定 ...
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强行将该挖掘机从张某处开走。张某报案，警方将以涉嫌诈骗立案侦查。根据李某的陈述，其行为是否具有诈骗故意，滨州姓高的中介起着至关重要的作用，如果其 一天，辩护人申请侦查机关调取住宿记录，也未查到相关线索。直接证明李某没有诈骗似乎没有证据可寻。案件进入审查起诉阶段后，辩护人经查阅卷宗，发现被害人的陈述以及 ...
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2020年11月哈尔滨新闻网报道[4]称，黑龙江警方抓获28名犯罪嫌疑人，成功破获一起涉嫌以哥伦布CAT虚拟货币挖矿为噱头的特大网络传销案件，总价值近人民币3 购买加密数字货币宣称挖矿所得给予投资人、赚取利差的行为，是否涉嫌犯罪？笔者认为A的行为属于诈骗行为，究其本质都是采用了虚构事实或者隐瞒真相的 ...
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法律相关规定，向检察院提出以下法律意见：在广州市公安局某区分局指控犯罪嫌疑人Y某涉嫌诈骗一案，Y某于2018年4月18日被刑事拘留，随后Y某家属 、侦查活动有违法犯罪情形等书面意见的,办案人员应当审查,并在审查逮捕意见书中说明是否采纳的情况和理由。根据上述规定，作为Y某的辩护人，依法提出上述书面法律 ...
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。 这里主要介绍电话网络销售收藏品被定诈骗罪的风险以及辩护策略，对于艺术品投资平台涉嫌诈骗的，已经说过多次了，这里就简单一提，有兴趣的同仁可以来电 一是问明收藏品来源、进货渠道，涉案收藏品的名字是如何得来，如何介绍涉案收藏品，是否伪造鉴定书、认证书，如何联系到客户，即客户信息来源，以什么名义与客户联系 ...
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是否有无罪、疑罪等情况，是否有自首、立功、从犯、胁从犯等法定有利情节。根据事实和证据分析判断当事人是否具备取保候审的条件。对事实证据做到心中有数，为有效的申请办理取保候审打好坚实的基础。如笔者办理的犯罪嫌疑人黄某某涉嫌诈骗一案，查明黄某某没有犯罪的主观故意，属于 ...
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节选： 审判长： 北京市盈科律师事务所接受本案被告人何某家属的委托，指派我们担任其涉嫌诈骗一案的一审辩护人，参与本案的诉讼活动，依法维护被告人的合法权益。辩护人 的前一天和当天。根据周某的询问笔录显示：“我要是明知是古董还要买的话，是否也会违法，这样我跟管片民警简单的咨询了一下，民警告诉我基本上都是 ...
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