不全，既无商品购销合同，又无保证金及有效担保，不具备申请承兑汇票的条件，还是按照领导的吩咐，给张加明办理了面额为300万元的第一张银行承兑汇票。此后， 犯罪都是法定犯，如果没有刑法的明确规定，不符合刑法的明文规定，是不能按照犯罪处理的。违法非法出具金融票证罪也不例外。非法出具金融票证罪，刑法规定为结果 ...
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任何形式审查都能发现的犯罪线索。肖金平是本案被告钟宜公司的股东、是李明华的外甥、据了解更是日常与南湖支行的联络人、还是本案担保合同的担保人， 权利。南湖支行当然可以拒绝付款。南湖支行在汉中公司明确致函告知其钟宜公司存在上述违法行为的情况下，依然恶意继续付款。以上种种事实足以说明，南湖支行为获得贷款利润 ...
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更是 趋之若鹜，争相获取代理赌博网站的资格。 二、 为了能够对中国的开设网络赌场犯罪司法实践有更直观的认识，笔者随机抽取了从2003年到 2013年10年间中国 则持一种模糊的态度，例如印度，对于网络赌博是否违法，是应当作 为联邦违法行为还是各邦违法行为进行追究，态度都十分模糊。一方面印度政府机关对于 ...
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部门进行处理，文管部门不具有调查取证的权力，对涉嫌违法犯罪的行为，只能由公检法来进行取证。潘某不是刑事犯罪举证的主体，他不具有刑事案件调查举证的职责 保障，罪责原则受到破坏，实体公正不能彰显。所以，应该对诱惑侦查——无论它是适当还是不当的——在实体法适用上对被告人造成的负面影响作一深入的探讨，合理确定 ...
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为所欲为的黑社会性质组织还是有根本的区别的。所以，无论从人数还是从纠合在一起的短短的时间以违法犯罪等社会影响来看，都不能达到在一定区域或者行业形成非法控制或者重大影响的程度。另外，所谓一定的“行业”，是指一定的职业领域，如运输、建筑、餐饮、娱乐业等。“行业”在现代汉语词典中的解释： ...
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原意。其次，使被害人不能抗拒的要求不科学，而且使被害人不能抗拒是应以犯罪人的认识为标准，还是应以被害人的认识为标准？这种表述并未明确，这就给实践中 趁机抢掠其他赌资或财物，综合全案看情节显著轻微危害不大的，应依法不认为是犯罪，作为一般违法处理。最后附带指出，对于这类案件中被侵占的非法财物或其他非法财物 ...
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原意。其次，使被害人不能抗拒的要求不科学，而且使被害人不能抗拒是应以犯罪人的认识为标准，还是应以被害人的认识为标准？这种表述并未明确，这就给实践中 趁机抢掠其他赌资或财物，综合全案看情节显著轻微危害不大的，应依法不认为是犯罪，作为一般违法处理。最后附带指出，对于这类案件中被侵占的非法财物或其他非法财物 ...
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为违法犯罪嫌疑人，王**涉嫌贩毒行为的认定直接影响到证人李**的违法行为认定，李**属于与本案处理结果有直接利害关系的证人，其证言采纳必须慎重。 （2）、 李**20 所处的特殊的环境特殊的地位，即使他头脑还是清醒的，他也很难真正做到保护自己的合法权益。多数犯罪嫌疑人是在家属不在场的情况下被抓的，直到 ...
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吊销许可证或者执照”以及“从业禁止”三种类型。尽管，资格罚这种制裁形式在打击和威慑违法行为主体实施危害食品、药品安全方面起到了积极作用，那么是否就可以认为它能够 层级。食品、药品安全犯罪具有行政违法与刑事违法的双重属性，由此决定了其既要承担行政责任，又要承担刑事责任，不论是“以罚代刑”还是“以刑代罚” ...
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经营活动是否具有合法性，也即设立单位目的是否为实施违法犯罪活动，单位设立后主要经营活动是否是违法犯罪行为；第三，单位该犯罪行为所取得的利益是否归属单位所有。本案中， 是否应数罪并罚问题。这个问题在审理期间争议很大，原因在于对行为人行为是构成一罪还是两罪在认识上不一致：如果只构成一个罪，则不存在数罪并罚 ...
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