日，在海南海口、儋州两地同时行动，一举抓获3个诈骗团伙的13名犯罪嫌疑人，扣押电脑11台、银行卡34张，冻结涉案资金15万余元。经审查，该团伙成员 3名，三人对非法入侵游戏公司篡改数据获利的事实供认不讳。此三人已被检察院以涉嫌破坏计算机信息系统罪批准逮捕，案件正在进一步审理当中。案例2.2012年1月 ...
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嫌疑人55名,缴获作案电脑130多台、手机200多部、银行卡200多张、硬盘44张,捣毁诈骗窝点3处,冻结涉案资金1100多万元。 此案仅是河南省公安机关打击 投资理财的视频资料,让群员了解投资理财的秘诀和窍门,一般维持15天左右即被解散或停止活动,具备较强的诱惑性和反侦查性。 民警在对主要犯罪嫌疑人 ...
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律师在处理案件时，要审查被指控的涉案资金流向能否形成完整的链条，是否均指向犯罪嫌疑人持有的银行卡或支付宝等账户、虚拟币钱包地址，诈骗时间、金额与犯罪嫌疑人 掌握国际司法协助、跨境常规取证措施以及程序，如跨境抓捕与讯问、跨国查询与冻结、跨国搜查与扣押、跨境快捷电子取证等。要注意对境外证据的移送程序是否 ...
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15个涉嫌网络诈骗犯罪窝点，当场抓获300余名涉案嫌疑人，缴获740余部涉案手机、500余台涉案电脑、10余辆涉案车辆，查获银行卡1000余张，冻结涉案 进行违法犯罪活动迟早会受到法律严惩，到时就后悔莫及了。在此提醒大家，被诱导做外汇黄金 股指期权 个股期权 数字货币的受害者，都及时报警，及时联系专业 ...
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报案后，警方辗转上海、江苏、浙江等地查询近千张银行卡交易明细和摸排诈骗公司运营情况，查明涉嫌参与诈骗的“江苏某公司”和“南京某公司”利用自己架设的内盘炒 受害人亏损几率；当受害人赢利时，视情况设置重重障碍阻止取现；当受害人投入大笔资金时，甚至直接查封、冻结、删除受害人平台账户，以此非法占有受害人资金。...
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▲文章摘要： 为什么我炒股票黄金外汇总是赚小亏大?为什么我的账户被冻结登录不上去了?为什么我跟着最信任的老师操作却总是在亏损?大家常说投资有风险，入市 ，并且承诺稳赚不赔。我按照这位陈老师的指示照做，并用自己的农业银行卡向账户中转入了30000美元，折合人民币20万左右。但是投入过程中一直都没有赚钱， ...
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是按合同还款。协商无果后，律师拨打了该公安机关的督查电话，就专案组的涉嫌违法办案、侵犯借款人利益问题进行反映，然后等待督查部门的回复。想不到，律师等来 就是在这种情况下，口口声声按合同还款，并以上征信、公布黑名单、声称要冻结所有银行卡等为要挟，不断对借款人进行催收。请问，这不是软暴力恶意催收，是什么 ...
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同时证实胡欣怡账户至案发时卡中余额为295765.85元，被公安机关扣押。 ③李威招商银行账户（6214850273841368）、郑姣建设银行卡号6222081702007377093、6212261702020019147、工商银行账户622023202050980746交易明细、资金流向示意图 ...
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给了B。A的银行卡在2021年6月15日至6月18日期间共计收入37万余元，A从中获利800元。 2021年7月3日，A因涉嫌帮助信息网络犯罪活动 决定。人民检察院决定不起诉的案件，应当同时对侦查中查封、扣押、冻结的财物解除查封、扣押、冻结。对被不起诉人需要给予行政处罚、处分或者需要没收其违法所得的， ...
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