店。3、被告人A与被害人之间系民事借贷关系，不应认定其构成诈骗罪。4、本案审计报告审计有误，多笔A方流入L方的金额没有统计在内。二、关于非法吸收公众存款罪，1、被告人 与许某之间的账目已结清。朱某是陈某的会计、陈某是许某的会计。其不知晓K公司是否会被拆迁，其尚欠上千万元债务。2、证人L的证言，证明徐某 ...
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，侦查机关在4月29日立案，2016年2月3日戴X家属帮其还清了28000的欠款并被取保候审，期间这么长时间侦查机关完全有能力早就结案，而这样戴X因为 不应该惯着银行，让其有所依赖，一旦有长期信用卡逾期就认定非法占有目的就构成信用卡诈骗罪。辩护人认为，本案戴X能够透支这么多金额不还，发卡行有一定过错， ...
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所进行的经营活动承担经济责任。刘某打着兴华分公司的旗号进行诈骗犯罪，其行为构成诈骗罪，应承担刑事责任。（4）根据《公司法》第13条、第19条的规定 和解协议，要求进行整顿。在整顿期间，该子公司决定放弃原母公司对其的欠款50万元，并且将自己的一些设备无偿转让给母公司。债权人知道后向法院申报，要求终给该 ...
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熟人，但由于民间借贷往往与冒险、投机、隐秘、欺骗（不一定都构成诈骗罪）等如影随形，出借人对借款人的资金使用、资信情况并非能够完全掌控；再加上民间借贷中间环节 ，债务人在约定期限届满后未履行债务而出具没有还款日期的欠款条，应当认定诉讼时效中断，从收到欠款条的第二天开始重新计算（2年）诉讼时效。对于不定期 ...
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申请广东省雷州市人民检察院无罪逮捕赔偿案【基本案情】1996年下半年，郑兰健以经营烟叶生意为名，经妻弟陈贻军、妻子宋春燕通过假抵押向吴秀华借款200万元 兰健行为性质是民事借贷纠纷还是刑事诈骗犯罪尚不能得出唯一排他的结论，经退回补充侦查，认定其行为构成诈骗罪仍然犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件， ...
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发送结束后，乾丰公司与志宏公司依然有生意往来，但在乾丰公司和志宏公司的账目中都没有体现出抵销债务的记载。综上，如此数额之巨的以物抵债， ，原审法院认定上诉人姚志宏以煤抵债从而达到非法占有他人财物的目的缺乏证据支持，亦无法达到合同诈骗罪构成要件的证明标准，故对于该项上诉理由及辩护意见，予以采纳。 关于 ...
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