接受询问。要适当加大调查取证力度，查明事实真相。 二、严格区分民间借贷行为与诈骗等犯罪行为。 人民法院在审理民间借贷纠纷案件中，要切实提高对套路贷 ，利用民事判决堂而皇之侵占被害人财产。刑事判决认定出借人构成套路贷诈骗等犯罪的，人民法院对已按普通民间借贷纠纷作出的生效判决，应当及时通过审判监督程序予以 ...
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犯罪前科，属于初犯，应酌定从轻处罚。 经查，本案认定广艳彬集资诈骗7500余万元，已扣除了其向被害人支付的利息部分；广艳彬以支付高额利息为诱饵骗取 最高人民检察院、公安部、司法部发布了关于办理套路带刑事案件若干问题的意见。意见明确指出了套路贷与民间借贷的区别。 意见指出了套路贷，是对以非法占有为目的， ...
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二条、本规定第十四条之规定，认定民间借贷合同的效力。本案中，汪安华出借给杜琪峰的款项被生效的判决认定为杜琪峰诈骗犯罪，汪安华在出借涉案款项时并不 有财产，司法机关均可依法追缴或强制执行，被害人如另行提起民事诉讼，就会造成民事判决与刑事判决出现冲突或重复判决。但从本案所涉法律关系来看，汪安华不仅与杜琪峰 ...
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之间是重合的，即特尔公司、学府超市及魏红梅个人向汤超威借款既是在民间借贷纠纷中应认定的事实，也是在特尔公司、学府超市和魏红梅所涉嫌的犯罪行为中 线索、材料移送公安或检察机关。’而本案牛小强提供担保的王文宽与王瑞之间的民间借贷并未被公安、检察机关纳入王瑞涉嫌集资诈骗的犯罪事实。故本案民间借贷纠纷依法应当 ...
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的行为不构成诈骗，属于民间借贷。从借款人与出借人的相互关系来看，这十几个人当中有同学，多年的朋友，借贷关系建立在相互信任的基础之上；从借贷的原因看， 清，不能充分证明主观上有占有的目的。最后，一审判决认定诈骗数额60万的认定错误。一审只把借条本金全部累计相加认定为诈骗金额，而没有减去已经支付给被害人的 ...
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给被告人的，这才真正地中了被告人设下的圈套。2、关于有“欠条”为证的民间借贷能否认定为诈骗结合案例，我们发现，被告人季明晖在借款时是有向三 行诈骗之实”，其行为完全符合诈骗罪构成要件，更遑论“民间借贷”了。以上的比较分析可以看出诈骗行为与民间借贷行为还是有着天壤之别的，我们不难得出，被告人季明晖无论是 ...
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事实的基础上，具体案件具体分析，既要避免以对诈骗方法的认定替代对非法占有目的的认定，又要避免根据损失结果简单地客观归罪。具体实践中，主要考虑以下 初到黄山携带两千万元巨额投资也是想做成一条龙产业链，经营后期所造成的数十笔借贷借款不能够偿还，一方面属于经营风险，一方面属于经营不善，利息负担过重：（徽州 ...
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：最高人民法院（2013）民申字第235号“再审申请人中国长城资产管理公司大连办事处与被申请人营口市老边区交电公司、营口光金服装有限公司、营口市向阳化工总厂，一审第 汇票欠款，其行为方式与刑事裁判所认定的票据诈骗犯罪基本一致，故该借款行为是票据诈骗犯罪行为的延续，目的是通过一个新的合法借贷形式来掩盖李 ...
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给被告人的，这才真正地中了被告人设下的圈套。2、关于有“欠条”为证的民间借贷能否认定为诈骗结合案例，我们发现，被告人季明晖在借款时是有向三 行诈骗之实”，其行为完全符合诈骗罪构成要件，更遑论“民间借贷”了。以上的比较分析可以看出诈骗行为与民间借贷行为还是有着天壤之别的，我们不难得出，被告人季明晖无论是 ...
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无诈骗目的即非法占有目的。其中，后者尤为关键，对于诈骗犯罪，证明取得他人财物的方式、方法上的欺骗性只是一个方面，除此之外，尚需证明行为人主观上具有将通过欺骗 自己已无偿还能力时。 总之，本案的焦点问题是民事借贷纠纷与借款型诈骗罪的区分及诈骗罪构成要件中以非法占有为目的的认定，这是司法审判实践中经常遇到 ...
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