应用法律的若干问题的解释（最高人民法院审判委员会第853次会议讨论通过）为依法惩治诈骗犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）和《全国人民 的被害人所有，但又无法发还未查明被害人的，应当依法上缴国库。十一、行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是诈骗 ...
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大贷款的行为，二者应同时具备，缺一不可。《刑法》第193条列举的构成贷款诈骗的五种情况与贷款民事欺诈行为表现一致，而 “以非法占有为目的”是构成贷款诈骗罪 行为人主观上只有使用贷款的意图，而由于经营风险或意外原因不能归还贷款的，不应视为贷款诈骗，应以借款合同纠纷处理。2001年1月21日最高人民法院《 ...
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年以上有期徒刑。我认为当事人虽有国企员工身份，但并不属于国家工作人员。且没有诈骗故意，400多万元资金仅属于挪用性质。最终法院全盘采纳了我的辩护意见， 偿还的义务，广厦公司作为善意一方可以通过双方协商或者民事诉讼的途径要求建筑协会归还借款，其债权能够得到完整的救济，因此对于广厦公司也就不存在法益侵害的 ...
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尚未归还秦某。 一审法院认为 公诉机关当庭举示的有效证据，不足以证明指控曾某诈骗秦某的事实，证据之间不能形成完整锁链，疑点不能排除。综合评判如下： 法院关于审理金融犯罪案件工作座谈纪要》规定：“对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有 ...
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银行抵押贷款，均有合法手续，有些还存在债务担保，行为人的借款款项主要归还前期集资资金及利息，至案发时，徐--支付被害人利息6198.4827万元（黄山市人民 .32万元，是具有房屋抵押的。 综合计算，请法院综合考量本案徐--集资诈骗不能够归还部分所涉确切数额问题。 （四）犯罪人存在自首，坦白悔罪等法定 ...
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金融未构骗取贷款98赿?金额1.2813亿元;采用制作假转账支祈、汇票的方法，诈骗23起，金额1.415212亿元，共计讈骗金额2.69?5亿元。用后骗的 进行诈骗，数额较大的，以票据诈骗罪定罪处罚。 第九条 对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的 ...
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关系多发生在相互了解、相互往来的亲友熟人之间，建立在相互信任的基础之上。而诈骗则往往发生在双方当事人相识不久，通过采取虚构事实或者欺骗的手段骗取对方的信任，使 资金困难，暂时无力解决，才向他人借贷，等困难消除后按约定主动归还借款。而以借贷为名实行诈骗的，则往往是编造虚假的困难事实，或以高利息等利益为 ...
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伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪、伪造居民身份证罪。被告人谢某某在被告人李某贷款诈骗犯罪中提供帮助，其行为已构成贷款诈骗罪。被告人刘某某伪造事业单位印章的行为已构成 某第1起贷款诈骗事实自能认定，但第2、3起事实中，李某贷款时无欺诈行为，且提供了合法担保人，若仅以其最终未能自己归还贷款来认定犯有贷款 ...
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伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪、伪造居民身份证罪。被告人谢某某在被告人李某贷款诈骗犯罪中提供帮助，其行为已构成贷款诈骗罪。被告人刘某某伪造事业单位印章的行为已构成 某第1起贷款诈骗事实自能认定，但第2、3起事实中，李某贷款时无欺诈行为，且提供了合法担保人，若仅以其最终未能自己归还贷款来认定犯有贷款 ...
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大贷款的行为，二者应同时具备，缺一不可。《刑法》第193条列举的构成贷款诈骗的五种情况与贷款民事欺诈行为表现一致，而 “以非法占有为目的”是构成贷款 行为人主观上只有使用贷款的意图，而由于经营风险或意外原因不能归还贷款的，不应视为贷款诈骗，应以借款合同纠纷处理。 2001年1月21日最高人民法院《全国 ...
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