。——无论“引进来”还是“走出去”的企业，都应关注投资所在地对企业内控规范和税务风险管理的要求，只有不断适应当地法律法规，减少不理解、不信任、信息不对称 向该行总部在国外设立的独立法人银行拆借资金，按期支付美元利息。该行国际部负责外币贷款的具体操作，而会计部对国际部的业务是否该扣缴税款不清楚也未及时与 ...
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担保业务流程主要包括： ?客户申请 ?担保立项 ?项目初审 ?会议评审 ?担保审批 ?签订合同（发放贷款） ?跟踪监督 ?解除担保（代偿追偿） 第三章客户申请与立项第四 评估价的准确性和变现能力；B、反担保措施的风险评估。 （4）非财务因素分析行业风险、管理风险、自然及社会因素、还款意愿。（5） 综合 ...
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预测数的差异、对还贷的保证程度等； 5、担保以后从其他渠道融资及其他渠道贷款的偿还情况； 6、 市场状况及对该企业的影响； 7、 反担保人、反担保标的 ；主要客户的变化等情况； 9、意见、建议及重要说明。 第五十条风险管理部实施监督及风险管理的内容主要有：1、就在保项目执行情况进行调查并进行风险度测评 ...
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受经济整体下行的影响，金融信用环境严峻。借款人无法以现金的形式按期偿还银行贷款的现象十分严重，银行为盘活自身信贷资产，保障经营的安全性、流动性、效益性，采取 文件，核实抵债资产是否存在已经设定他物权，是否被司法扣押、冻结等。本文来源于信贷风险管理微信公众号，如有需要，请关注微信公众号原文，如有侵权请 ...
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融资性担保公司经监管部门批准，可以经营下列部分或全部融资性担保业务： （一）贷款担保。 （二）票据承兑担保。 （三）贸易融资担保。 （四）项目融资 十五条融资性担保公司应当按照监管部门的规定，将公司治理情况、财务会计报告、风险管理状况、资本金构成及运用情况、担保业务总体情况等信息告知相关债权人。 第五 ...
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设备公司并任经理， 369 ?1992年该公司挂靠中国天诚集团总公司（属解放军总政管理）名 下。19%年又筹建西安永安财产保险有限公司并担任董事长，后 因注册 的公司董事会决议中，已将彩虹集团1个亿资金用于其贷款保证， 实质上已将国有企业资金置于贷款风险中，其行为符合挪用公款罪 的构成要件。这种形式的 ...
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在合同管理的始终，如何有效地防范、控制、加强施工合同的风险管理和索赔管理，防止减少企业损失，是我们需要十分重视、认真分析研究的问题。 一、施工合同的特点决定 的防风险措施。如企业间借款是不合法，可以通过委托银行贷款形式，因为委托贷款是受法律保护的。或者，如果企业资信、经济实力好的，项目也比较理想的，也 ...
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而无权决定予以担保。 第二十七条评审会议的其它规定 1、会议召开前一天，由风险管理部发出会议通知并向评委提供有关资料。 2、与会人员必须按时参加会议，不得 原件由项目经理报送风险管理部档案管理人员及时归档保管，复印件由项目经理留存一份。 第三十二条合同文本签署的顺序如下：1、签署贷款担保协议书；2、 ...
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应随套数增加而大幅度提高，具体提高幅度由商业银行根据贷款风险管理相关原则自主确定，但借款人偿还住房贷款的月支出不得高于其月收入的50%。二审法院经审理 诉争房屋的买卖合同无效，有的是要求确认借名买卖的约定无效，还有的是主张贷款合同无效。理由也多种多样，有的是认为一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家 ...
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调查与保证的企业，但也是高风险的行业。如何有效的防范和化解担保风险，提高风险管理水平是确保信用担保行业正常发展期待解决的问题。如何帮助信用担保企业防范与 到自身的生存和发展，担保机构的担保费比例定得过高，又势必增加中小企业的贷款负担，影响担保业的发展。因此，担保公司应当根据情况确定一个比较合适的担保 ...
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