吸收公众存款行为的基础上，再以第四条兜底条款定为集资诈骗罪，不能成立。辩护人认为，XXX非法吸收公众存款行为的目的是单一的，即借款用于投保和偿还前期借款利息， 了正常的金融管理秩序而以量定罪的，是数额犯罪，只是单一地构成了非法吸收公众存款罪，关于集资诈骗的指控不能成立。二、被告人的主观恶性不深（一）为 ...
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（特别是造成一定社会危害结果的融资行为）进行界分时，坚持特定犯罪目的为入罪标准的同时，也应当结合民间融资行为目的的单一性予以考察。实践中，民间融资 公众存款罪定罪处罚；行为人以非法占有为目的进行融资的，则应当认定为集资诈骗罪，从而在非法吸收公众存款罪的认定中，坚决贯彻特定犯罪目的与客观危害结果相统一的 ...
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十六条第一款、第一百六十二条之一第一款的规定，应当以诈骗罪、非法吸收公众存款罪、故意隐匿会计凭证罪追究被告人A的刑事责任。被告人A二人犯数罪，根据《 的认定问题。 公诉机关在认定被告人A欠L钱款人民币551.51万元的基础上，依据L集资诈骗一案的审计报告，以来源于徐某方的钱款经过L的账户，后被直接用于 ...
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，某担保有限公司总经理。因涉嫌集资诈骗罪，2015年××月××日被刑事拘留，2015年××月××日被批准逮捕。××人民检察院以非法吸收公众存款罪对杨某某等三名被告人 所得由实施犯罪的个人私分的，依照刑法有关自然人犯罪的规定定罪处罚。对于非法揽储类案件中担保公司员工的刑事责任问题，笔者认为：1、对于在 ...
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罪辩护技巧 【秦淮区刑事案件】 成功将2900万元非法吸收公众存款罪-无罪辩护 诈骗罪降低认定35万犯罪数额 在嫌疑人到案后曾经成功为嫌疑人取保候审一次 刑事律师庄 问题。 公诉机关在认定被告人A欠L钱款人民币551.51万元的基础上，依据L集资诈骗一案的审计报告，以来源于徐某方的钱款经过L的账户，后 ...
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有420万元人民币无法返还。 【分歧】 本案中，袁某的行为是构成集资诈骗罪还是非法吸收公众存款行为，存在分歧。 第一种意见认为，袁某以投资养殖、开发房地产 隐瞒真相，不能证明有非法占有的主观故意。其行为构成非法吸收公众存款罪。 【评析】 笔者认同第一种意见。理由如下： 集资诈骗是以非法占有为目的，使用 ...
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原因。 #p#副标题#e# 安微省高级人民法院经审理认为：一审判决认定上诉人高远犯集资诈骗犯罪的主要事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法 他人会款177.3443万元，数额特别巨大，已构成集资诈骗罪。上诉人高远关于对其行为应定非法吸收公众存款罪的上诉理由不能成立。关于上诉人高远的 ...
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个人挥霍，或者用于偿还个人债务，或者用于单位或个人拆东墙补西墙，则非法集资罪的可能性更大一些。 2、从单位的经济能力和经营状况来看，如果单位有正常 ，如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分已经归还，则定集资诈骗罪的余地就非常小，一般应定非法吸收公众存款罪。 4、从案发后的归还能力看，如果案发后行为人 ...
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某证券有限责任公司资产管理部总经理。 专业刑事辩护律师接受被告郑某家属的委托，为被告进行罪轻辩护。 上海某证券有限责任公司于2006年1月在上海市成立，具有受托投资管理 损失巨大（3个多亿），但郑某的犯罪定性应当是非法吸收公众存款罪，而不是集资诈骗罪。 2、关于犯罪数额的认定，由于证券公司采用了实际向 ...
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积极退赃等辩护意见，一审法院采纳律师的主要辩护意见，依法判处林某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年。 基本案情 被告人林某等人以 人民共和国刑法》第一百九十二条，应当以集资诈骗罪追究共刑事责任。 辩护方案 集资诈骗罪需要具备三个要件：以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法， ...
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