存款来源的两大特征。从2010年12月13日最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第1条的规定来看， 业务员，层次分明，各司其职。公司员工往往数十上百人，是否全部作为共犯追究刑事责任，在不同地区做法有所不同。司法实践中，根据所负职责一般可将涉案嫌疑人分为 ...
//www.110.com/ziliao/article-746550.html -了解详情
分别确定本地区执行的个人诈骗“数额较大”、“数额巨大”，以及单位实施诈骗，追究有关人员刑事责任，参照本条第四款规定的数额，确定适用《刑法》第一百五十一 虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。“非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。 ...
//www.110.com/ziliao/article-554251.html -了解详情
的方法非法集资，骗取他人财物，数额特别巨大，三被告人的行为均构成《中华人民共和国刑法》(以下简称刑法)规定的集资诈骗罪，属于共同犯罪，应当依法追究刑事责任 的个人账户，由三被告人占有、支配。最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定：“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、 ...
//www.110.com/ziliao/article-506933.html -了解详情
也有重要意义。 2010年发布的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对集资诈骗案件中如何认定非法占有目的作了规定：使用诈骗方法非法 持卡人透支，经两次催收后超过3个月不归还，就以信用卡诈骗罪追究持卡人的刑事责任。这种做法是错误的，应当予以纠正。 对恶意透支型信用卡诈骗罪的 ...
//www.110.com/ziliao/article-803219.html -了解详情
，且多数人都知道金币及点位等运营模式，投资人都是自愿参与，不存在使用诈骗的方法非法集资； （5）戴XX也不存在挥霍集资款的情形，其被扣押的物品均以说明来处 、万XX等人在整个案件中的参与程度及所起作用、所收钱数额要远大于戴XX，而他们均没有被追究任何责任，结合上述其他员工的情况，也可以不追究戴XX刑事 ...
//www.110.com/ziliao/article-720013.html -了解详情
分别确定本地区执行的个人诈骗“数额较大”、“数额巨大”，以及单位实施诈骗，追究有关人员刑事责任，参照本条第四款规定的数额，确定适用《刑法》第一百五十一 虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。“非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。 ...
//www.110.com/ziliao/article-370899.html -了解详情
分别确定本地区执行的个人诈骗“数额较大”、“数额巨大”，以及单位实施诈骗，追究有关人员刑事责任，参照本条第四款规定的数额，确定适用《刑法》第一百五十一 虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。“非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。 ...
//www.110.com/ziliao/article-370411.html -了解详情
与非法吸收公众存款罪的根本区别在于行为人是否以非法占有为目的。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条第二款规定，使用 标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定：在共同犯罪中 ...
//www.110.com/ziliao/article-969032.html -了解详情
供述与辩解以及鉴定意见等证据材料，据以指控被告人张**的行为应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。诉请依法判处。 被告人张**对起诉指控事实及罪名无异议， 【吴律师 十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条、第三条第二款第 ...
//www.110.com/ziliao/article-823474.html -了解详情
月，被告人缪XX虚构公司需要资金周转的事实，以高息为诱饵，向被害人林某某非法集资人民币300万元，至案发尚有人民币177万元不能归还。 20.2013年8月至 第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以集资诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人缪XX犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十 ...
//www.110.com/ziliao/article-715547.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务