的目的，但立法者所要规制的非法集资行为仅指属于以资本、货币经营为目的的间接融资行为。因而，对于非法吸收公众存款罪的认定，应当坚持特定犯罪目的必要说 ，才是侵犯金融机构的特定活动，才能被评价为扰乱金融秩序，进而被认定为吸收公众存款，否则，并不属于刑法规制的范围。 二、民间融资行为目的单一性 民间融资行为 ...
//www.110.com/ziliao/article-640854.html -了解详情
圣兰及其辩护人孙君梁到庭参加诉讼。现已审理终结。 奉化市人民检察院指控： 一、非法吸收公众存款罪 2009年6月至2010年11月初，被告人李圣兰未经中国人民银行批准,在 六十六条、六十四条、六十七条第三款及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（十）项、第三条第二 ...
//www.110.com/ziliao/article-330968.html -了解详情
10月期间，以提高月利息和增加职工工资为手段，向本单位职工及社会公众70人吸纳资金116次，共计金额230.805万元。[分歧意见]第一种意见认为：1 国家的有关规定，扰乱了金融秩序，应当认定为非法吸收公众存款，吸收上述集资对象的存款应当计入非法吸收公众存款的犯罪金额之中。2.应追究贺某某及其所在单位 ...
//www.110.com/ziliao/article-55291.html -了解详情
非法吸收公众存款2050.85万元，樊正安涉及非法吸收公众存款154.7万元。上述款项主要用于源大公司生产经营、还本付息等。2014年12月至2017年11月期间，已返还集资参与人1247.74万元。案发后，办案机关依法开展涉案款项的追缴、动员退交工作。截至目前，案发前尚未 ...
//www.110.com/ziliao/article-742471.html -了解详情
用于源大公司生产经营、还本付息等，并没有用于挥霍，所以适用的是刑罚较轻的“非法吸收公众存款罪”，而不是“集资诈骗罪”。 从中可以分析，苏银霞对于集资的款项 故意，法院判决书中也提到“苏银霞所起作用相对较小”。而且案发前其已返还集资参与人1247.74万，目前涉案款项已全部退缴到案，综合几种因素，苏银霞 ...
//www.110.com/ziliao/article-742187.html -了解详情
问题。 公诉机关在认定被告人A欠L钱款人民币551.51万元的基础上，依据L集资诈骗一案的审计报告，以来源于徐某方的钱款经过L的账户，后被 份。 南京市秦淮区人民法院 二0一五年十二月十八日 附相关法律规定以及量刑意见：非法吸收公众存款罪立案标准：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的 ...
//www.110.com/ziliao/article-821295.html -了解详情
元，为维护平台正常运营，包装假标、过期的标，一标多融、加大自融等方式继续吸收资金，最终因客观原因，平台爆雷，截止案发未偿还贷款126060800元，公安机关以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪立案，案件到检后，本人多次与承办检察官沟通，据理力争，成功说服检察官仅以非法吸收 ...
//www.110.com/ziliao/article-746565.html -了解详情
与非法集资罪区别主要表现： 1、从筹集资金的目的和用途看，如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于生产经营，并且实际上全部或者大部分的资金也是用于生产经营， 如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分已经归还，则定集资诈骗罪的余地就非常小，一般应定非法吸收公众存款罪。 4、从案发后的归还能力看，如果案发后 ...
//www.110.com/ziliao/article-737324.html -了解详情
万元，其数目也远远低于司法解释中关于单位犯罪的立案标准。公诉方把xx金融公司吸收的所有资金都算在被告人的名下，这其中既有被告人担任法定代表人前的资金， 侦查一卷财物人员xxx的询问笔录）。如果说，xxx等人涉嫌集资诈骗行为的手段行为牵连到非法吸收公众存款罪的话，相比于xxx等人的作用，被告人即使是有罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-728197.html -了解详情
玄武区司法机关承办 成功30天取保候审 庄荣华律师分析讲解 案情介绍： 本案当事人因非法吸收公众存款案【人数众多的共同犯罪】被司法机关刑事立案【共同犯罪刑事拘留 问题。 公诉机关在认定被告人A欠L钱款人民币551.51万元的基础上，依据L集资诈骗一案的审计报告，以来源于徐某方的钱款经过L的账户，后被 ...
//www.110.com/ziliao/article-618683.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务