通过传销获得的资金大多数由核心成员占有或独吞，为了避免引起怀疑，组织核心成员会欺骗中下层的参与人员，声称这些资金投资了某某企业，或捐献给了某某小学。这些资金的 的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等 ...
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所有账目，被告人A明知司法机关要求其提供账目，却私自将公司账目带回家中，并欺骗侦查人员账目仍在K公司，导致侦查机关数沃搜查未果。 2014年1月9 予以排除。为证实上述辩解、辩护意见，被告人及辩护人提交了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料等证据。 经审理查明： 一、诈骗 2009 ...
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总额百分之三十以上的;(四)未按照规定披露的重大诉讼、仲裁、担保、关联交易或者其他重大事项所涉及的数额或者连续十二个月的累计数额占净资产百分之 有期徒刑或者拘役。申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(一)超过 ...
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所有账目，被告人A明知司法机关要求其提供账目，却私自将公司账目带回家中，并欺骗侦查人员账目仍在K公司，导致侦查机关数沃搜查未果。2014年1月9日 证据予以排除。为证实上述辩解、辩护意见，被告人及辩护人提交了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料等证据。经审理查明：一、诈骗2009年 ...
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所有账目，被告人A明知司法机关要求其提供账目，却私自将公司账目带回家中，并欺骗侦查人员账目仍在K公司，导致侦查机关数沃搜查未果。2014年1月9日 证据予以排除。为证实上述辩解、辩护意见，被告人及辩护人提交了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料等证据。经审理查明：一、诈骗2009年 ...
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的社会影响，多家媒体进行了报道。其重要的特点是，被告人季某某是在先被别人欺骗后购买了质量低劣的产品，而后季某某在通过合法手段索赔无果的情况下又通过欺骗的 。总价732010元。季某某付了一部分款项给某某公司提走货物，剩下的款项付给王某某。交易前王某某向季某某说这批轧辊的含镍量为4%以上，但事后季某某经 ...
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7名被害人根据上诉人杨涛要求办理的银行卡属于刑法规定的信用卡。杨涛以欺骗的方式非法获取被害人信用卡信息资料后，通过互联网终端将被害人钱款转出后占 使用他人信用卡或者信用卡信息。不法分子利用信用卡可以通过支付宝网上交易的特点实施犯罪。本案即是一起以欺骗的方式非法获取被害人借记卡信息资料，后通过支付宝非法 ...
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。合同诈骗罪是以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺诈手段，欺骗对方当事人财物，数额较大的行为。诈骗罪与合同诈骗罪的关系，是普通法与特别法 的所有权，是简单客体，而合同诈骗罪除了侵犯了公私财产所有权外，还侵犯了市场交易秩序和国家合同管理制度，因此侵犯的是复杂客体，这也是为什么诈骗罪属于侵犯 ...
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用途，在银行贷款到期后，其无力偿还此笔贷款。公诉机关认为，被告人J某以欺骗手段骗取银行贷款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第175条，犯罪事实清楚 。 A银行提供的第一次借款手续、担保合同、第二次借款合同、担保合同及账户交易流水清单，证明A公司是2012年3月20日偿还A银行200万元贷款，当天即 ...
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短缺，无力继续履行购房合同，且该项目前期装修的资金均为其个人投入的事实，同时欺骗和平公司，让和平公司不用及时支付房租给新绿申行，从而导致新绿申行于2006年2 被解除时积极要求购买该房屋，是完全可以理解的，其动机是要挽回自己在这项交易之中的损失，而不是要非法占有和平公司的财产。至于夏志强为什么自己要在 ...
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