日，太平洋公司发现提单上有未注明单件货物的数量、重量、包装以及装船通知等违反信用证约定的不符点，遂通知银行拒付货款。1月14日，良禧公司与太平洋公司 责任方是良禧公司。根据良禧公司与太平洋公司签订的贸易合同，太平洋公司应以信用证方式支付衣料款。太平洋公司发现提单上有未注明单件货物的数量、重量、包装以及 ...
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万元人民币，价格条件为FOB，由韩方指定韩国M船务公司进行货物运输，付款方式为信用证付款，信用证条款中包括客检证核签条款。此后卖家接到买家通知，要求卖家与韩国 人为韩国M船务公司的提单，提单上记载收货人为凭指示。随后，卖家持提单及信用证规定的其他文件申请银行议付，但开证行以卖家提交的客户检验人员签字与 ...
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止由上海经香港到孟加拉，买方通过香港银行开出以卖方为受益人的不可撤销即期信用证。合同附加条款一约定：%26ldquo;买方在工厂检验合格签署合格证书，卖方即安排运送 原告确认。22日，被告将签发的提单寄交给原告。6月20日，原告因信用证不符点不能议付，传真被告委托其迅速查明涉案货物确切位置，并将货运回 ...
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及支付方式;2、正本提单一套三份，证明原告是涉案货物的合法所有权人;3、信用证及二次修改的内容原件，证明涉案货物的部分付款方式、部分价款及为配合付款方式而变更信用证内容;4、商业发票和装箱单原件，证明涉案货物为3.4美元/件及货物的数量;5、出口货物报关单原件，进一步证明涉案货物的单价为3.4 ...
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金融手段进行的犯罪，更多的是财产类犯罪，比如说票据诈骗罪、合同诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪。最普遍的金融犯罪，比如说集资诈骗、P2P跑路，大家 条第1款） 113、金融凭证诈骗罪（第194条第2款） 114、信用证诈骗罪（第195条） 115、信用卡诈骗罪（第196条） 116、有价证券诈骗罪（ ...
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保函欺诈之认定标准应适用中华人民共和国法律。我国没有加入《联合国独立保证与备用信用证公约》，本案当事人亦未约定适用上述公约或将公约有关内容作为国际交易规则订入保函，依据意思自治原则，《联合国独立保证与备用信用证公约》不应适用。第二，关于东方置业公司作为受益人是否具有基础合同项下的初步证据证明其 ...
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总价款20％的款项，以供供方作为开证保证金；供方收到开证保证金后即开出信用证；45天内交货，交货地点为广西北海港码头。签约当天，中兴公司汇去信用保证金440万元，此款于8月9日进入鑫工公司账户。后因鑫工公司没有给中兴公司开出信用证，中兴公司提出要到马来西亚去看货并了解发货情况。同年8月17日，陈莫智 ...
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保函欺诈之认定标准应适用中华人民共和国法律。我国没有加入《联合国独立保证与备用信用证公约》，本案当事人亦未约定适用上述公约或将公约有关内容作为国际交易规则订入保函，依据意思自治原则，《联合国独立保证与备用信用证公约》不应适用。第二，关于东方置业公司作为受益人是否具有基础合同项下的初步证据证明其 ...
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保函欺诈之认定标准应适用中华人民共和国法律。我国没有加入《联合国独立保证与备用信用证公约》，本案当事人亦未约定适用上述公约或将公约有关内容作为国际交易规则订入保函，依据意思自治原则，《联合国独立保证与备用信用证公约》不应适用。第二，关于东方置业公司作为受益人是否具有基础合同项下的初步证据证明其 ...
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伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；（三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；（四）伪造信用卡的。单位犯前款罪的，对单位判处 、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；（三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；（四）伪造信用卡的。第一款第（二）项、 ...
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