短信群发器群发的上述诈骗短信，误以为是客户催要货款所发，因当日资金不足，徐淑英于7月10日向户名薛海英、卡号为9559980129159413910的中国 农业银行深圳布吉支行查询该银行卡余额为90,058元，即通知银行冻结其中9万元。现警方已将9万元发还徐淑英。 另查明，2008年7月3日，黑龙江省 ...
//www.110.com/ziliao/article-339733.html -了解详情
向银行办理了相关法律手续，冻结了被执行人存款216万元。该款冻结后，案外人天津某体育产业有限公司对执行标的提出异议，称该款系本公司用于奥体工程维修资金， 的初步证据规则。只要从初步证据判断属于被执行人，即可采取执行措施。本案所冻结的款项是在被执行人账户内，也就是被执行人实际占有。因此，根据初步证据规则 ...
//www.110.com/ziliao/article-285812.html -了解详情
等，详细说明有无控股股东占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况，有无为控股股东或个人债务提供担保、以公司名义向银行借款供控股股东使用的情况。 6、 ； 5、如果存在任何政府部门对公司所拥有或使用的房屋或土地进行征用、拆迁、冻结、查封或以其它动工限制公司房地产权利和使用的政府文件、行政决定、通知及司法 ...
//www.110.com/ziliao/article-249072.html -了解详情
二、要注意审查各类证据能否相互印证，是否存在矛盾。 认定电信网络诈骗犯罪首先需要银行转账、通话记录、ip地址等电子数据与被害人所描述的被害事实及犯罪嫌疑人、 1.2亿，诈骗金额降低了7000余万，很大一部分被害人没有认定。还有某资金盘网络投资诈骗案件，公安机关认为诈骗金额2000余万，最终也是有一部分 ...
//www.110.com/ziliao/article-955406.html -了解详情
货币交易平台从事虚拟币买卖交易，在交易过程中因银行卡被止付、冻结而被告知其收取的资金涉嫌电信网络诈骗犯罪所得，尹XXXXXXX在明知虚拟货币交易对象可能涉嫌电信 违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓虚拟货币。 根据中国人民银行等部门发布的通知、公告，虚拟货币不是货币当局发行，不具有法偿性和 ...
//www.110.com/ziliao/article-950050.html -了解详情
159,000元至久联公司提供的交易账户，但交易账户却无故被久联公司冻结。 5.本院(2020)鲁0202民初851号案件已生效，该案中，原告伍延年诉请 伍延年118,169.84元及利息（以118,169.84元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率标准，自2019年12月27日起至实际还清之日止） ...
//www.110.com/ziliao/article-943113.html -了解详情
接到报案后，刑警大队会同埠东治安派出所，迅速对涉案账户进行查询，止付、冻结，并根据资金流水情况，研判资金流向，先后查询相关银行账户及第三方止付账户43个，冻结相关账户21个，冻结资金40余万元。同时，民警顺线赶赴浙江省宁波市展开调查。2020年9月17日，将涉案嫌疑人焦某（男， ...
//www.110.com/ziliao/article-890937.html -了解详情
消息说，老师利用机构账户违规操作，扰乱期货市场被证监会冻结交易账户，要对所机构账户进行处罚，处罚金为账户资金的百分之三十，要求大家尽快交罚款，解冻期货账户， 的全部资金损失。这类证据受骗者基本都能保存，只需要去银行打印一下银行流水即可。维权道路跟艰辛，有投资被骗的难友们，当你们不知道怎么为自己维权，不 ...
//www.110.com/ziliao/article-885722.html -了解详情
案涉房产系华中公司的唯一资产。对银行凭证的真实性及证明目的均无异议，但华中公司作为合法存续的公司法人，其经营中的资金拆借行为与江都公司无关，该证据不 诉中保全，不包含执行中的保全。《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第四条规定，诉讼中采取财产保全措施的，进入执行程序后，自动 ...
//www.110.com/ziliao/article-865862.html -了解详情
时，视情况设置重重障碍阻止取现;当受害人投入大笔资金时，甚至直接查封、冻结、删除受害人平台账户，以此非法占有受害人资金。 股票配资平台投资揭秘 东莞的一位罗先生 全部资金损失。这类证据受骗者基本都能保存，只需要去银行打印一下银行流水即可。维权道路跟艰辛，有投资被骗的难友们，当你们不知道怎么为自己维权， ...
//www.110.com/ziliao/article-818837.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务