。千友工贸公司为证明已将该笔业务款项支付给中北货代公司，提供了两份中国银行转帐支票存根，及中北货代公司的两张收据。经核实两张支票，其中一 道进出口公司，共200496.20元人民币，全部转到中北货代公司，两张支票的出票人均提供证明，支票是付给千友工贸公司的。[法院判决]千友工贸公司委托的货运代理人是中 ...
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诈骗罪的客观方面予以规定，即有下列行为之一的，可以构成票据诈骗罪。其明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；其二，明知是作废的汇票、本票、支票而使用 、本票、支票而使用的；其四、签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取钱财的；其五，汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假 ...
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数额较大、巨大的标准；（5）被挪用公款的形式，是现金、支票还是有价证券，以及特征，如现金面值、支票编号、数量等；（6）被挪用公款的来源，是本单位账内 、收据、借条、欠条等；4）股票、债券、汇票、本票、支票等有价证券；5）相关账册、记账凭证、支票、本票、汇票存根等，证实嫌犯挪用公款的手段、数额、归还时间 ...
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上海某某五金有限公司（简称“某某公司”）的金额为人民币47200元的支票后，未将支票支付给某某公司，并将支票套现后用于个人开支。至2012年3月被告人王 的证言，辨认笔录，企业招工报名表、劳动合同及离职手续审批表，转账凭证及支票存根，银行对账单，公安机关出具的抓获经过、工作情况等证据证实，足以认定。 ...
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文描述“建材超市”每年7000多万元的收益，并约定以远期支票清偿欠租，使贺文相信支票能够承兑；又约定：如果远期支票不能到帐，则由上诉人收回价值远远大于欠 原有楼仓十年使用权”抵偿欠租。但当8.1协议签订后不久，被上诉人便通知上诉人支票无法兑现，逼迫上诉人以建材超市的十年使用权抵偿欠租。试想，如果真如安 ...
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北京瑞龙森物流公司等单位转账给盛和发公司的款项是借款还是购房款、购房款中支票转账与现金支付的比例、盛和 发公司返还宋宇的1100万元以何种形式再交给 37套商品房买卖合同的签订时间、商品房以谁的名义购买、购房款的总数、购房款中支票转账与现金支付的 比例、盛和发公司返还宋宇的1100万元以何种形式再交给 ...
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标的物。防止虚开支票的欺诈有两个方法较有效，一种是款到交货，根据支票转账所需时间，要求买方款到卖方账面后才交货，但这种方法一般很难使买方接受除非货物较为紧俏。另一种方法是直接到出票人开户银行去持票入账，马上就能知道支票能否兑现，如能兑现可以即行转账，如被拒付可以立即停止发货，从而避免损失。9、 ...
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经济合同时，以支票付款提货，有意交付不符合要求的支票，利用银行支票承付的时间差骗取货物。这也是一种很长见的诈骗行为，以至现在相当多的企业规定收到支票3天后方可发送货物，以防“空头支票”的假戏真做。媒在经济交往中以虚假中介骗人十分普遍，容易使人上当。譬如上述的合同骗局中，几乎都有一个中介机构在为对方作 ...
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价值89.78万元，并已经过变更登记。2、A公司的记账凭证、账册、2万元现金支票存根、某出具的收到100万元本票及现金2万元的收条，用于证明王某利用其作为A 提供的出票日期为08年9月18日、收款人为A、金额为2万元的现金支票存根上手写股权两字。A公司提供的编号及名称为209其他应付款的账册页载明名称 ...
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，质权也消灭。 第二节 权利质押 第七十五条 下列权利可以质押： （一）汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单； （二）依法可以转让的股份、股票； （ 、著作权中的财产权； （四）依法可以质押的其他权利。 第七十六条 以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的，应当在合同约定的期限内将权利 ...
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