公司、证券服务机构、证券交易所、证券登记结算机构进行现场检查； （二）进入涉嫌违法行为发生场所调查取证； （三）询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人， 以上三十万元以下的罚款。 第一百九十七条未经批准，擅自设立证券公司或者非法经营证券业务的，由证券监督管理机构予以取缔，没收违法所得，并处以违法所得 ...
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，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。 ④技术人员、网络服务者构成非法经营罪的，自然人犯的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得 、喊话等。 C、游戏运营商是否存在回收游戏币的行为。回收游戏币有严格的程序要求，如果不按照程序，就涉嫌提供游戏币的资金兑换渠道。 （2）设置游戏 ...
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、如何证明被告人与涉案的网站、APP有关联。很多人被抓以后，声称自己与涉嫌诈骗的网站或APP没有任何关系，对于很多网站、APP由于网站相关备案信息都是 模式本身认定为非法行为。仅隐瞒公司与客户之间的对赌关系，我认为尚未达到诈骗罪语义中的欺诈，因不排除部分平台希望通过开展对赌合约业务的经营行为，在运营中 ...
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的要求。二是依法从严惩治严重扰乱金融秩序犯罪。严惩不法分子借互联网金融名义实施的非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪，从严追诉组织者、领导者。按照依法追缴、应追 做法，办理上游犯罪案件时要同步审查是否涉嫌洗钱犯罪，上游犯罪共犯以及掩饰、隐瞒犯罪所得、非法经营地下钱庄等行为同时构成洗钱罪的，择一重罪依法从严 ...
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非法狩猎罪，以及走私珍贵动物、珍贵动物制品罪。此外，对于违反国家规定，非法经营非国家重点保护野生动物及其制品（包括开办交易场所、进行网络销售、加工食品 最严格的法律条文禁止和严厉打击一切非法捕杀、交易、食用野生动物的行为。 案例五：河北省玉田县刘某某等五人涉嫌非法收购、出售珍贵野生动物案 2019年 ...
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系一起多罪名的刑事犯罪案件，被告人系成年人且是某汽车4S店的负责人，由于在经营过程中遇到困境而与他人发生了一些经济往来，部分内容涉及刑事犯罪，由于其他被告人先期 L向被害人徐某等人借钱，双方系民事借贷关系，其未实施诈骗、非法吸收公众存款行为，其他情况其不知晓。 其辩护人认为：一、关于诈骗罪，1、被告入 ...
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本案系一起多罪名的刑事犯罪案件，被告人系成年人且是某汽车4S店的负责人，由于在经营过程中遇到困境而与他人发生了一些经济往来，部分内容涉及刑事犯罪，由于其他被告人先期 向被害人徐某等人借钱，双方系民事借贷关系，其未实施诈骗、非法吸收公众存款行为，其他情况其不知晓。其辩护人认为：一、关于诈骗罪，1、被告入 ...
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》（以下称司法解释）认为黑社会性质组织必须同时具备“组织特征”、“经济特征”、“行为特征”、和“危害性特征”四个基本特征。然而在本案阅卷和庭审调查中我们发现 黑组织所涉嫌从事的开设赌场、敲诈勒索、串通投标、骗取贷款、故意伤害、非法拘禁、非法买卖枪支、非法经营、寻衅滋事、骗取贷款等等多项违法犯罪行为，文 ...
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判处有期徒刑2年，并处罚金人民币10万元。六、法理解说(一)本案的定性公安机关以涉嫌销售假冒注册商标的商品罪立案，检察机关和人民法院以销售伪劣产品罪公诉和定罪 于定销售假冒注册商标的商品罪。后者是以假充真的行为，倾向于定销售伪劣产品罪。本案被告人共谋非法经营假香烟，外地购入假冒的"大红鹰"、丨丨利群" ...
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企业之间借贷的目的。 企业借贷的法制建设展望 禁止企业之间借贷，剥夺了企业的经营自主权和对自有资金的有效利用。基于企业之间融资的实际需求，在不危害 法定利息。并且承办法官特别指出返还资金占用期间的法定利息，同样是对于当事人非法借贷行为的否定。 另外，大多地方法院也径直判令借款人归还本金和同期银行利息。 ...
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