处罚决定书》显示，针对重大资产重组阶段，宁波东力重大资产重组标的年富供应链的信息披露违法行为，中国证券监督管理委员会决定依法对深圳市年富供应链有限公司给予警告 其担保15亿元。 至2018年6月28日，年富供应链及其主要相关负责人等因涉嫌合同诈骗罪被立案调查。2020年1月22日，宁波中院以合同诈骗罪 ...
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19032 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。百亿诈骗案华业资本原名华业地产，后调整战略转型为 收到地方检察院函告，恒韵医药的实际控制人之一李金芳、该公司法定代表人白晓敏、该公司资金部融资专员韦泽禹涉嫌合同诈骗罪、骗取贷款、票据承兑、金融 ...
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】刑法第一百九十九条，从立法技术而言，是个莫名其妙的条款。该条针对的是第一百九十二条集资诈骗罪的量刑，却在隔了七个条款后另起一条，做补充 向公安机关移送案件，那还好办。如果是被害人向公安机关报案，法院若拒绝提供关键证据，刑事立案将非常困难。其次，如果双方当事人在诉讼中恶意串通，损害第三人的利益，要证明 ...
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号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。 百亿诈骗案 华业资本原名华业地产，后调整战略转型为 近日收到地方检察院函告，恒韵医药的实际控制人之一李金芳、该公司法定代表人白晓敏、该公司资金部融资专员韦泽禹涉嫌合同诈骗罪、骗取贷款、票据承兑、金融 ...
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一家知识产权代理有限公司，担任财务人员一职，该公司实际以中小企业信用评级为幌子，要求各个参会人员及公司缴纳所谓的服务费及各项费用，2018年10月，廖某从该公司离职。2018年12月，广州某区公安受理多起被害人报案后，对该群体性诈骗案进行立案侦查。2019年6月，廖某 ...
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号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。 百亿诈骗案 华业资本原名华业地产，后调整战略转型为 近日收到地方检察院函告，恒韵医药的实际控制人之一李金芳、该公司法定代表人白晓敏、该公司资金部融资专员韦泽禹涉嫌合同诈骗罪、骗取贷款、票据承兑、金融 ...
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号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。 百亿诈骗案 华业资本原名华业地产，后调整战略转型为 近日收到地方检察院函告，恒韵医药的实际控制人之一李金芳、该公司法定代表人白晓敏、该公司资金部融资专员韦泽禹涉嫌合同诈骗罪、骗取贷款、票据承兑、金融 ...
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19032 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。百亿诈骗案华业资本原名华业地产，后调整战略转型为 收到地方检察院函告，恒韵医药的实际控制人之一李金芳、该公司法定代表人白晓敏、该公司资金部融资专员韦泽禹涉嫌合同诈骗罪、骗取贷款、票据承兑、金融 ...
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100余名受害群众进行调查取证工作并安抚受害群众情绪，并在查清基本事实后对此案立案侦查。在掌握大量证据后，民警立即对犯罪嫌疑人戴某、王某执行刑事拘留并 资金在案发前全部或者大部分已经归还，则定集资诈骗罪的余地就非常小，一般应定非法吸收公众存款罪。 4、从案发后的归还能力看，如果案发后行为人具有归还能力 ...
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于2007年**月**日）向西藏自治区高级人民法院起诉。该院于2007年3月2日立案受理。2007年**月**日，（某）法院开庭审理本案。法庭查明，申诉人次 20日经拉萨市人民检察院批准逮捕。2005年10月10日，拉萨市人民检察院以次仁犯诈骗罪的事实不清，证据不足，不符合起诉条件为由，作出拉检刑不诉 ...
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