，属于“数额特别巨大”的起点标准。 １３．刑法第一百六十六条为亲友非法牟利罪。 国家利益遭受直接经济损失１０万元以上不满５０万元，属于“重大损失”的起点标准 （７）盗窃鸦片２００克以上不满５００克、海洛因１０克以上不满４０克或者其它毒品数量较大的，或者盗窃淫秽录像带３０盘以上，淫秽书刊５０本以上、淫秽 ...
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含有毒品成份，就应以贩卖毒品罪论处。(九)合同诈骗案件1、询问被害人或被害单位(由主要经手人出证)。问清被骗时间、地点与犯罪嫌疑人相识过程，所签合同 ，是否有假担保，如何虚构冒用的；(5)是否有收受对方款物后逃匿的行为；(6)非法占有款物的价值、流向；(7)作案工具的来源、去向；(8)有同案犯的，问清 ...
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交易，将该财产换为现金或金融票据，即可构成本罪。 3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金中，凭借银行支票或其他方法 月审理判决的国内首宗洗钱罪案件就是典型的一例。长期在加拿大、香港以及广东从事毒品贩卖活动的区某将毒资折合港币约600万元，由香港入关带回广州，汪某负责 ...
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、家庭合法财产中，实际用于支持该组织活动的部分； （5）黑恶势力组织成员非法持有的违禁品以及供犯罪所用的本人财物； （6）其他单位、组织、个人利用黑 违法犯罪活动产生的收益，如使用聚敛、获取的财产赌博赢利所得收益、非法放贷所得收益、购买并贩卖毒品所得收益等； （3）聚敛、获取的财产投资、置业形成的财产 ...
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1990年因寻衅滋事被劳动教养三年，1995年释放。2009年3月13日因涉嫌贩卖毒品罪被刑事拘留，同年4月17日被逮捕。经查，犯罪嫌疑人肖某和袁某 安排和指挥。自2000年以来，肖某团伙成员多次实施敲诈勒索、故意伤害、非法持有枪支、贩卖毒品等违法犯罪活动共计50余起。从2003年开始，肖某利用其团伙 ...
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发表的文章与之商榷。 笔者原则上同意苏、金、徐三同志的案件定性，在论证上试再补充如下： 案件定性： 行为人可能构成介绍贿赂罪 （未遂） 和侵占罪（同中间人 因为这笔资金已经被其合法占有人用于非法目的，从事非法活动，是一笔非法资金，李某的持有也属于非法持有。这正如用于贩卖毒品的毒资和用于赌博的赌资一样， ...
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，涉嫌8大罪名，有抢劫、故意伤害、寻衅滋事、非法持有枪枝弹药、敲诈勒索、开设赌场、职务侵占、贩卖毒品，具备了黑社会性质组织罪的行为特征，即违法犯罪 。所以，我们请求法庭能够对于本案这些常宁老乡是不是黑社会的判断，一方面围绕罪与非罪的法律边界准确区分；另一方面请警惕基本社会关系误被认定为黑社会性质组织的 ...
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向有关单位和个人收集、调取证据，调查和收集案件有关材料； ⑤ 提出犯罪嫌疑人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的书面辩护意见。 3、刑事审判（一审、二审 诈骗、信用卡诈骗等）； ④ 各类行贿罪、受贿罪、贪污罪、偷税罪、抗税罪、非法经营罪等； ⑤ 各类毒品犯罪（持有、制造、贩卖、走私、运输）； ⑥ 各类 ...
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、家庭合法财产中，实际用于支持该组织活动的部分； （5）黑恶势力组织成员非法持有的违禁品以及供犯罪所用的本人财物； （6）其他单位、组织、个人利用黑 违法犯罪活动产生的收益，如使用聚敛、获取的财产赌博赢利所得收益、非法放贷所得收益、购买并贩卖毒品所得收益等； （3）聚敛、获取的财产投资、置业形成的财产 ...
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、家庭合法财产中，实际用于支持该组织活动的部分； （5）黑恶势力组织成员非法持有的违禁品以及供犯罪所用的本人财物； （6）其他单位、组织、个人利用黑 违法犯罪活动产生的收益，如使用聚敛、获取的财产赌博赢利所得收益、非法放贷所得收益、购买并贩卖毒品所得收益等； （3）聚敛、获取的财产投资、置业形成的财产 ...
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