。该通知书明确无误的写到以其与海泰公司之间存在资金往来关系，要求原告将应支付的保险赔款支付至海泰公司在中国工商银行横县支行开设的账户，且横县海泰公司 已经从第三人处获得的赔偿金额。 综上所述，一审判决认定人保南宁公司第二次汇款给横县海泰公司时间表述有误，认定本案的法律关系性质为不当得利和适用《中华人民 ...
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126万元按揭贷款。2000年7月25日、8月25日，我依约从个人银行账户分两次向北京D公司汇出首付款。 2000年11月13日由北京D公司作为保证人 ，购买一号、二号房屋。 2000年7月25日，周某文通过银行向北京D公司汇款532633.4元。 2000年8月25日，周某文通过银行向北京D公司汇款 ...
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126万元按揭贷款。2000年7月25日、8月25日，我依约从个人银行账户分两次向北京D公司汇出首付款。 2000年11月13日由北京D公司作为保证人 ，购买一号、二号房屋。 2000年7月25日，周某文通过银行向北京D公司汇款532633.4元。 2000年8月25日，周某文通过银行向北京D公司汇款 ...
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，有家期货交易平台联系上了林先生，以低手续费高杠杆的条件，吸引林先生转到这家交易平台进行期货操作，在平台导师们的带领下林先生一开始小赚了一笔 募等说法吸引投资者。 第三、看汇款账号。 一般来说，合法经营机构只能以公司名义对外开展业务，也只能以公司的名义开立银行账户，不会用个人账户或非本机构账户进行收款 ...
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贪图获得巨大利益的心理，以有股票内幕、保证涨停等虚假信息为诱饵，冒充证券公司等人员。采用网上代理炒股等方式，骗取受害人钱财，而且涉案金额往往比较大，广大投资者 月23日下午14时许，爱山所接到防诈中心消息：一老太太在银行准备汇款20万元至某账户，银行工作人员怀疑诈骗，需要民警的帮助。爱山所民警立刻赶至 ...
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贪图获得巨大利益的心理，以有股票内幕、保证涨停等虚假信息为诱饵，冒充证券公司等人员。采用网上代理炒股等方式，骗取受害人钱财，而且涉案金额往往比较大，广大投资者 月23日下午14时许，爱山所接到防诈中心消息：一老太太在银行准备汇款20万元至某账户，银行工作人员怀疑诈骗，需要民警的帮助。爱山所民警立刻赶至 ...
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或者存折，由于传销行为的特点，下线的钱款往往会先汇款当地组织者的银行账户，然后再统一汇款至上线的账户，然后上线也会将发放给下线的“奖金”“分红”等支付至 收集涉及到网络技术，这就使针对网络传销的证据收集与传统传销的证据收集有所不同，当前，我们可以通过公安网监部门的技术手段对网络传销组织的网站和个人电脑 ...
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或者存折，由于传销行为的特点，下线的钱款往往会先汇款当地组织者的银行账户，然后再统一汇款至上线的账户，然后上线也会将发放给下线的“奖金”“分红”等支付至 收集涉及到网络技术，这就使针对网络传销的证据收集与传统传销的证据收集有所不同，当前，我们可以通过公安网监部门的技术手段对网络传销组织的网站和个人电脑 ...
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；公司、企业中由政府主管部门任命或者委派的管理人员；国有 企业委派到参股、合营公司、企业中行使管理职能的人员；其他依 214 ?法从事公务的人员。据此，认定 的“挪用公款归个人使 用，数额较大、超过三个月未还”的情形，综上，被告人杨某某作为 国家工作人员，利用经手、管理紫阳县邮政局现金账户的便利条 件 ...
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内投放了强效鼠药，要求上述超市各汇款30000元、食品公司各汇款50000元至指定账户，否则后果自负。上述超市及食品公司均未汇款。同年1月29日，被告人蒋 了所在辖区治安管理秩序，给被害单位及个人正常经营制造了一定的负面影响，行为恶劣，应酌情从重处罚；被告人蒋林勇到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚 ...
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