汇票质押贷款320万元，2001年9月9日又以450万元面额的银行承兑汇票质押贷款350万元，该承兑汇票存款行为河南省漯河市衣行南街村支行。前两笔贷款为小额质押借款，第三笔为个人质押借款。深州市公安局从中国衣业银行深州市辰时营业所调取的银行承兑汇票一张（450万元）、查询书一份，经五被告人当庭 ...
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经济状况等情况，确定保证金的数额。 “提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户。 “第七十一条 犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第 、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。 “犯罪嫌疑人的 ...
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经济状况等情况，确定保证金的数额。 “提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户。 “第七十一条 犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第 、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。 “犯罪嫌疑人的 ...
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的经济状况等情况，确定保证金的数额。 “提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户。 “第七十一条犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第 、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。 “犯罪嫌疑人的 ...
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的经济状况等情况，确定保证金的数额。 “提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户。 “第七十一条犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第 、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。 “犯罪嫌疑人的 ...
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某帮忙等借口，让尹某多次从昆明、曲靖等地银行ATM机上以存款等方式向廖某使用的银行账户打入款项，至2018年10月31日止，被害人尹 从40名被害人处骗取资金共计人民币353.96万元，骗取的大量资金被被告人石某用于个人挥霍。 【裁判结果】 楚雄彝族自治州楚雄市人民法院经审理认为，被告人石某以非法占有 ...
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六）国家发展和改革委员会保卫秘密处函、中国人民解放军总政治部保卫部证明、国家安全部人事局查询证明、中央军委办公厅政治部证明，证实被告人李某、韩某提供给被害人丁某乙国发 郭某伪造文件、军装、照片等物品情况。（九）被害人丁某乙银行汇款明细、转账存款凭证，证实被害人丁某乙给李某汇款4095900元，给吴秀凤 ...
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保存有关客户评估和顾问服务的记录，并妥善保存客户资料和其他文件资料”。《个人理财业务风险管理指引》第二十三条规定：“对于市场风险较大的投资产品，特别 损害赔偿的目的在于填补被侵权人所遭受的实际损害，本院酌情按照中国人民银行同期活期存款利率予以支持。 综上所述，一审判决认定事实无误，但处理有所不当，本院 ...
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各地发送语音包，内容是对方因涉嫌恶意透支信用卡被法院传唤，需要查询详情的就会给转接人工查询，戴春波等三人便冒充法院工作人员接听电话，并按照话 保中心工作人员、公安人员、检察院工作人员进行连环诈骗，套取被害人的个人信息，并诱骗被害人将存款转至“指定银行账户”，从而骗取钱款，社会危害性大。在此提醒广大参保 ...
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单位逾期仍未缴纳或者补足社会保险费的，社会保险费征收机构可以向银行和其他金融机构查询其存款账户；并可以申请县级以上有关行政部门作出划拨社会保险费的决定， 经办机构通过业务经办、统计、调查获取社会保险工作所需的数据，有关单位和个人应当及时、如实提供。社会保险经办机构应当及时为用人单位建立档案，完整、准确 ...
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