，华林公司提出该公司于1998年12月25日，向营口公司支付了30万元，汇款凭证上注明还利息。营口公司认可收到了该笔款项。二审另查明:2003年4月 笔款项的利息。经审查，1996年5月17日江门公司支付营口公司200万元，在汇款凭证上注明“还95．4．8本金”。在本案一审过程中，江门公司、营口公司对 ...
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公司20多年的老员工了。2015年10月底的一个星期五，公司采购员要求其向Y公司汇款5.4万余元，用于采购橡胶。当时已近下班时间，财务人手不足，她询问 错的钱，公司向上海市青浦区人民法院提起诉讼。庭审中史女士作为证人出庭，讲述了汇款经过，期间几度哽咽，称钱一直追不回来，自己每天寝食难安，害怕公司让她 ...
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道行以及日常任务，以此获取玩家游戏密码并要求玩家先行支付部分费用，待得到玩家汇款后立即将玩家的装备、游戏币洗劫一空。 （2）感情欺骗 嫌疑人通过交流平台选择玩家 手机，提供的电子证据包括受骗时间、回拨电话号码、受骗短信内容，以及转账汇款后回执短信息等。 （二）律师要掌握电子证据提取技术 （1）数据恢复 ...
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万元构成职务侵占罪，被判刑10年。3、用于公司出资或公司增资的款项，汇款时必须写清楚用途“公司出资款”、“投资款”、“增资款”，避免后续就该资金的性质 汇款凭据判断当时资金流转时的真实意思表示。明确的形式可以是汇款备注，也可以是正式签署的协议或者任何形式的备忘录。以下为该案在最高法院审理阶段的“本院 ...
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方法等细节相互印证，犯罪团伙内部的分工及工作情况记录、被害人向犯罪团伙账号的汇款等书证与犯罪嫌疑人供述相互印证，但由于时过境迁，通话记录、银行监控录像 内部工作记录与犯罪嫌疑人供述也能够相互印证，但缺少银行转账记录，不能证明汇款来源。笔者认为，这些证据尚不能证实被害人确实存在，对此不宜认定犯罪事实。 ...
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办事，以出车祸、嫖娼或赌博被抓、家人住院等理由，要求事主通过银行汇款达到骗取钱财的目的。 2.中奖信息诈骗 诈骗分子利用事主投机致富的侥幸心理，借助 再去核实时已后悔莫及。此种诈骗嫌疑人往往是误打误撞，恰巧事主正准备办理汇款事项，因粗心大意而把钱款“给”错了对象。 8.虚构股票个股走势的诈骗 诈骗分子 ...
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万元，11月6日收回借款10万元。2011年7月12日，纪某持三张银行汇款凭证诉至法院，要求郭某偿还420万元。法院经审理后认为纪某称其因对郭某信任 40万元按月息8％计算，利息为50万，合计正好90万元。法院审理后认为，银行汇款36.8万元以及宋某每个月归还的数额、90万元的构成均与宋某主张的8％ ...
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万元，11月6日收回借款10万元。2011年7月12日，纪某持三张银行汇款凭证诉至法院，要求郭某偿还420万元。 法院经审理后认为纪某称其因对郭某 本金40万元按月息8%计算，利息为50万，合计正好90万元。 法院审理后认为，银行汇款36.8万元以及宋某每个月归还的数额、90万元的构成均与宋某主张的8 ...
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1月24日-2011年2月25日，黄启顺直接或者通过他人给第二、三被告转账汇款885385.40元做生活费，但有超过一半的钱被第一被告使用，给被告2万元作为第二被告 用来养老，而且贷款40万元也是为第一被告付清。黄启顺在给第二、三被告汇款支付生活费之前，每一个月左右就去被告处一次，每次都现金给五六千元 ...
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中关村支行分别为常某甲、常某乙、魏某开立个人存款账户。当日，段某从某银行中关村支行向上述3人的个人存款账户内汇款（分别向魏某汇款153万元，向常某乙汇款153万元，向常某甲汇款204万元）。当日，吕某某将上述3人个人存款账户中的款项取出，入资到北京市丰台区工商分局指定的农业银行丰台支行菜户营分理处 ...
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