委员，于1997年当选为沈阳市人大代表。推荐刘涌时，他们隐瞒了刘涌曾因涉嫌犯罪被公安机关羁押的事实。刘涌于1996年至1998年，每年春节送给高明贤 数额巨大，情节特别严重；违反国家烟草专卖规定，异地购进香烟批发销售的行为构成非法经营罪，经营数额特别巨大，情节特别严重；为了谋取不正当利益，给予多名国家 ...
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销售假冒注册商标的商品罪）120件236人，起诉51件100人；依法批准逮捕非法经营罪（哄抬物价）10件23人，起诉7件8人；依法批准逮捕诈骗罪 ，快速传送证据，确保及时查清全部犯罪事实。2月27日，南京市玄武区检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕犯罪嫌疑人陈某某。 案例三浙江省浦江县徐某清诈骗案 被告人徐某清 ...
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，且认识到自己涉嫌犯罪后积极采取措施防止损失扩大，具备酌定情节，依法可从轻处理。 1.非法吸收公众存款犯罪作为一种侵害国家金融管理秩序的行为，与传统犯罪 的非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向 ...
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和个体之间通过互联网平台实现的直接借贷。在个体网络借贷平台上发生的直接借贷行为属于民间借贷范畴，受合同法、民法通则等法律法规以及最高人民法院相关司法解释规范。 非法集资问题再次引起了广泛的关注。根据相关法律规定和司法实践，我们总结得出，网贷平台涉嫌非法集资犯罪有以下两种可能性：1、网贷平台本身构成非法 ...
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合同有效。最高人民法院在最新出台的民间借贷司法解释中也肯定了企业为生产、经营而进行的借贷行为效力。案例04：有追索权保理合同中银行有权直接要求应收账款 某P2P网络借贷平台民间借贷系列案件中，平台假借网络借贷名义，以高息吸收存款，涉嫌非法吸收公众存款犯罪，20余件批量案件被移送公安部门。又如，有的私募 ...
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存在非法取证的严重程序问题，辩护人庭前申请对相关非法证据予以排除，并在庭前会议上详细地提供了涉嫌非法取证的人员、时间、地点、方式、内容等相关 振南提供的上述国有土地使用证系假证，被告人刘春虎上述违反法定程序处理事务的行为，致使萝岗区政府向叶振南多支付拆迁费共计人民币7590206元。 辩护人认为起诉书 ...
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正常社会秩序内形成一种非法的压力。虽然不一定每次行为都使用暴力，但是必定是以暴力为基础的。 但本案从起诉意见书来看欧某等人涉嫌暴力犯罪的只有7起 、原因、经过、结果； （3）领导者依照黑社会性质组织章程，具体行使人事安排权、经营决策权、利益分配权、惩戒权的时间、地点、参与人、手段、原因、经过、结果； ...
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市场搬运队收取保护费，大肆实施敲诈勒索活动。2004年年初至2005年年底，陈金豹又以经营赌场为依托，不断扩大该组织实力，先后吸纳了被告人余永强、汪海林、 、领导组织成员故意伤害他人，以营利为目的、开设赌场，以非法占有为目的、勒索他人钱财，数额巨大，其行为分别构成故意伤害罪、敲诈勒索罪、赌博罪；陈金豹 ...
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八十二条规定，国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、 不符合贪污罪的主体构成要件；2、130万元的《抹帐协议》是企业之间正常的经营行为；3、铁信公司不是国有独资公司为由，请求二审法院对李仕成作出 ...
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出借人仅起诉借款人的，人民法院可以不追加保证人为共同被告。第五条 人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资等犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将 非法人组织的负责人以个人名义与出借人订立民间借贷合同，所借款项用于单位生产经营，出借人请求单位与个人共同承担责任的，人民法院应予支持。第二十三条 当事人以 ...
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