的叔叔给了3万元现金，我转账给闫某。2014年11月，万某的父亲给我10万元，我将钱存入闫某的银行卡上了。这三个人被骗的钱款，闫某用 招聘性公益岗位进到企业，然后可以参加单位组织的考试，之后签订正式聘用制合同。我收取的钱大约在2011年至2014年这段时间。我没有能力为他人办理工作。我收取钱是因为之前 ...
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此接受捐赠。 29、虚构包裹藏毒诈骗： 犯罪分子以事主包裹内被查出毒品为由，要求事主将钱转到国家安全账户以便公正调查，从而实施诈骗。 30、捏造 充分利用老年人心疼儿子的特点，诱惑受害者转账。 日常生活消费欺诈 32、冒充房东短信诈骗： 犯罪分子冒充房东群发短信，称房东银行卡已换，要求将租金打入其他 ...
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不同阶段,涵盖了购买设备、拨打电话(群发短信)、假冒身份虚构事实、骗取钱款、转账取款等行为过程，在实践中,上述环节都是独立进行,往往司法机关只能查获一个 的诈骗资金流向能否形成完整的链条，是否均指向犯罪嫌疑人持有的银行卡，能否证明资金流向的银行卡被犯罪嫌疑人持有。在天津刘某诈骗案中，公诉机关指控刘某 ...
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的交易明细，其中2005年2月17日现金存入38500元，2005年3月30日转账支取38500元。向某某以此证明其月收入情况及工资打入和转出的时间，并称 计算在物权共有的关系上，这是一厢情愿的观点。上诉人自愿将银行卡交付给被上诉人，是委托与被委托的行为。上诉人在国外时，被上诉人为其处理个人事务，代 ...
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9月3日从我在建设银行平顶山分行银行卡帐号（6227002440800048562）转账付给朱xx建设银行平顶山分行银行卡帐号（2440499980130266650）7200元是支付于某某2011年8月30日刷给我4500000元的利息钱。此卡是公司用于支付借款客户利息使用的。这4500000元是 ...
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余款存入蔡某1持有的卡号为62×××12、用户名为王某1的银行卡，再由蔡某1持该卡取现或者转账至其持有的卡号为62×××60、用户名为蔡桃英的银行卡后取 日已经开始着手实施了诈骗，因此对于2016年3月21日至其与被告人薛某勉被抓获期间二人所实施的全部诈骗犯罪，二被告人均应当承担共同犯罪的责任。其次， ...
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单位在出现不可抗力的意外情况后仍尽力实施了履行合同的行为，2013年7月，被告单位法定代表人沈某甲被确诊身患骨癌且已扩散的情况下，加上原有千万元债权被拖欠，沈 协议后，胡某乙于同年1月12日、2月4日通过银行转账分别转给钱某（沈某乙妻子）银行卡170万元、60万元，1月31日将银行本票100万元交沈某 ...
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向被告多次表达结婚的愿望，但被告当时表示只想俩人在一起，双方的结婚事宜被一拖再拖，直至2013年，原告的二个孩子已成年，原、被告开始正式谈婚论嫁。 本身也无法证明原告主张；购房首付款使用的是被告光大银行账户，而原告转账给被告的银行卡是交通银行，转账款项也没有备注购房；原告主张是原告还的款，但被告一直是 ...
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向被告多次表达结婚的愿望，但被告当时表示只想俩人在一起，双方的结婚事宜被一拖再拖，直至2013年，原告的二个孩子已成年，原、被告开始正式谈婚论嫁。 本身也无法证明原告主张；购房首付款使用的是被告光大银行账户，而原告转账给被告的银行卡是交通银行，转账款项也没有备注购房；原告主张是原告还的款，但被告一直是 ...
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向被告多次表达结婚的愿望，但被告当时表示只想俩人在一起，双方的结婚事宜被一拖再拖，直至2013年，原告的二个孩子已成年，原、被告开始正式谈婚论嫁。 本身也无法证明原告主张；购房首付款使用的是被告光大银行账户，而原告转账给被告的银行卡是交通银行，转账款项也没有备注购房；原告主张是原告还的款，但被告一直是 ...
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