庭前多次会见被告并查阅卷宗材料，辩护人对于公诉机关指控被告犯有诈骗罪的定性没有异议，下面辩护人对本案的部分事实及如何对被告量刑谈如下意见，希望得到法庭的 第一，被告从被害人手中以修车为名骗取款额1万元，其中三千元为现金，其余款额为被害人交付被告人手中的信用卡中自己提取。第二，被告与被害是通过网上认识的 ...
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他人的人身权利或者其他权益。这是本罪与盗窃罪、诈骗罪不同的显著特点之一。本罪侵犯的对象为公私财物。 （二）客观要件 本罪在客观方面表现为行为人采用 是犯罪。 第七条 明知他人实施敲诈勒索犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持等帮助的，以共同犯罪论处。 第八条 对犯敲诈勒索罪 ...
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志犯虚开增值税专用发票、虚开用于抵扣税款发票罪、骗取贷款罪、非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、挪用资金罪一案，于二〇一六年五月十三日作出（2015）滨刑初字 、被告人蔡新志犯有数罪，应予并罚。被告人蔡新志挪用的资金大部分已归还，酌情可从轻处罚。据此，对被告单位山东邦奥创业生物科技有限公司依照《中华人民 ...
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多次会见了犯罪嫌疑人、听取了嫌疑人详细陈述，根据本案的事实和法律规的定，我们认为欧某不构成合同诈骗罪，特提出如下法律意见： 一、被告人欧某的 指银行为单位客户和个人客户采用票据、汇款、托收、信用证、信用卡等结算方式进行货币支付及资金清算提供的服务。“非法从事资金支付结算业务行为”，主要指逃避金融监管， ...
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非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的 刑事律师胜案指导诈骗罪、非法吸收公众存款罪辩护技巧 【秦淮区刑事案件】 成功将2900万元 日，其与A、邵某三人从香港去澳门赌场，其用中国银行、招商银行信用卡套现18. 5144万元给A用于赌博。陈某借款70万元给A用于归还紫金 ...
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第二百六十六条、第一百七十六条第一款、第一百六十二条之一第一款的规定，应当以诈骗罪、非法吸收公众存款罪、故意隐匿会计凭证罪追究被告人A的刑事责任。 的金额，经查，2011年K公司账册、记账凭证、L招商银行、深圳发展银行、民生银行信用卡交易明细能够一一对应，证实L为K公司客户周晓莲、罗、兴和丰商贸、侯 ...
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。具体犯罪事实如下： 诈骗罪事实 2016年6月中旬，被告人于某胜与被害人仇某就信用卡垫还事宜达成协议，于某胜每月为仇某垫还仇某及其同事名下的8张信用卡，仇 某宝、李某、陈某、钱某、郑某、高某起次要作用系从犯，应从轻处罚。被告人陈某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑 ...
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律师。开封县人民检察院以汴开检刑诉[2014]159号起诉书，指控被告人冯XX犯诈骗罪，于2014年7月17日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭 便购买银行卡并学习了如何先开通银行卡网上银行和交易手机提醒业务及寻找使用信用卡套现的人，以给高额手续费做诱饵实施诈骗。2014年1月13日下午， ...
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累计时间30日以上或多次出境赴境外诈骗犯罪窝点的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的其他严重情节，以诈骗罪依法追究刑事责任。有证据证明其出境从事正当活动 单位结算卡的，属于刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的非法持有他人信用卡。 五、非法获取、出售、提供具有信息发布、即时通讯、支付结算等功能的 ...
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结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为，中国人民银行为上述结算活动统一制定的书面 到华博公司名下作为分支机构再利用网上银行骗取银行资金，且诈骗数额特别巨大，故依照刑法第一百九十四条第二款之规定即金融凭证诈骗罪处罚是恰当的。 ...
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