署在过去30年内十分注重金融机构制度建设，并通过督促金融机构遵守相关法规，从而保证他们及时建立所需控制系统以免成为洗钱工具。目前，美国货币监理署已经督导货币 为目的。“专业贸易”公司则通过虚假合同、报关单进行套汇骗汇，再汇入香港远华账户。从本案我们可以得到许多深刻的启示，但最突出的一点是洗钱犯罪的滋生 ...
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标题中的关键词或案号检索相关判例对照参考。1.双方当事人在发生借款关系之后，为保证借款的偿还又订立了房屋认购协议，双方签订房屋认购协议的真实目的是为了给借款提供 证明《商品房买卖合同》虚假。第五、正文公司虽主张张建华、马榕森以购房、付款、退房退款的方式，借给案外其他房地产开发商购房款，以获取高额利息， ...
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妻的独立人格并没有因结婚而混为一体。夫或妻一方单独对外举债的行为，属于合同行为之一种，具有相对性的特征，如该举债未用于夫妻共同生活，则不应让另一方 明知杨思与黄萍均系国家机关工作人员，工薪收入稳定，两人家庭无重大事项无需对外高额举债，但对杨思一次性向其借款15万元没有给予充分的谨慎和注意，没有要求被告 ...
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可以是或然债权，最典型的或然债权是担保债权，《若干规定》规定，债务人为保证人的，在破产宣告前已经被生效的法律文书确定承担的保证责任属破产债权。我国 原则。应当注意的是，职工集资款虽然适用有关破产债权的规定，但对违反法律规定的高额利息部分则不予保护。另外，职工向企业的投资，属股权性质的权利，不属于破产 ...
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使用权等作价投资。为了鼓励中外合资经营企业引进国外先进机械设备，中国税法规定，按照合同规定作为外国合营者出资的机械设备、零部件和其他物料，合营企业以投资总额内 、零部件和其他物料，以及经审查批准，合营企业以增加资本新进口的国内不能保证供应的机械设备、零部件和其他物料，可免征关税和进口环节的增值税。无形 ...
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在中韩两国企业之间的《传奇》网络游戏案件。这类案件既有如本案一样违反合同约定引起的侵权案件，也有的是国外企业认为国内企业自主开发的网络游戏侵犯了自己的 自己也成为受害者。上文中的原告认为“被告以维权之名在国内提起大量诉讼，索要高额赔偿金，但唯独不起诉国内数十家大型免费图片素材网站，不从源头上制止侵权 ...
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，高风险产品难度太大，不法分子盯上了这个机会，便大肆虚假宣传实力，荐股诱导股民交高额服务费炒股。然而，当你的荐股费，服务费，软件费交了之后的结果如何？很有 ？好像是三个问题！之前他们业务员告诉我，没有保证收益，说这个是证监会一个流程，还要给我签合同。当我签完合同之后，他们业务员就把踢出交流群，然后给我 ...
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高风险产品难度太大，不法分子盯上了这个机会，便大肆虚假宣传实力，荐股诱导股民交高额服务费炒股。 然而，当你的荐股费，服务费，软件费交了之后的结果如何？ 只要缴纳会员费就可以获得公司的会员荐股，而且据说是这些股票都来源于内幕信息，能够保证会员们稳赚不赔。 黄某对此有些心动，犹豫要不要购买会员，这些天，群 ...
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法规漏洞跟相关法律的不完善钻空子，大肆在网络上投放虚假广告目的就是吸引投资者骗取高额加盟费，后又抓住投资者没有证据跟把柄，表示自己从未承诺过服务并签署 风格为由，要求投资者在对方公司购买天价板材，跟专业施工队； 五、以保证品质为由，从合同中规定进货渠道，要求投资者必须在对方公司购买超出市场价几倍价格的 ...
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法规漏洞跟相关法律的不完善钻空子，大肆在网络上投放虚假广告目的就是吸引投资者骗取高额加盟费，后又抓住投资者没有证据跟把柄，表示自己从未承诺过服务并签署合同 投资者； 四、以统一风格为由，要求投资者交钱统一装修； 五、以保证品质为由，从合同中规定进货渠道，要求投资者必须在对方公司购买超出市场价几倍价格的 ...
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