申领副卡一张，卡号为５３５９１５０３４５００１７１２。１９９７年７月初，被告人戴海华为归还债务，在无信用基础的情况下，欺骗海盐农行信用卡部工作人员，取得海盐 、送礼、行贿等。与此同时，被告人戴海华还利用豪迈公司的名义大肆进行信用卡诈骗，恶意透支３９次，透支额高达５８０万元；被告人戴海华还利用公司为他人 ...
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并以承诺支付高息为诱饵，向韩某等63人非法集资7214.5万元，其中归还本金、支付利息1493.95万元，实际骗得5720.55万元。期间，被告人屠玉 清楚，证据确实、充分。本院认为，被告人屠玉兴以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会公众非法集资7214.5万元，实际骗得5720.55万元，数额特别巨大 ...
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纪要》关于金融诈骗罪中非法占有目的的认定，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的 背后隐藏的法律风险也逐渐暴露。P2P平台最易涉嫌的是非法吸收公众存款和集资诈骗，此前轰动一时的东方创投案最终就是以非法吸收公众存款定罪量刑的，优易网 ...
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指持卡人以非法占有为目的超过规定限额或规定期限透支并经过发卡银行催收后仍不归还的行为。2009年12月3日最高人民法院、最高人民检察院联合公布了《关于办理 的，可以从轻处理或者不追究刑事责任，这样规定既依法追究了那些“恶意透支”的诈骗行为，同时又发挥了法律的警示和教育作用，尽可能地缩小刑事打击面。随着 ...
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指持卡人以非法占有为目的超过规定限额或规定期限透支并经过发卡银行催收后仍不归还的行为。2009年12月3日最高人民法院、最高人民检察院联合公布了《关于办理 的，可以从轻处理或者不追究刑事责任，这样规定既依法追究了那些“恶意透支”的诈骗行为，同时又发挥了法律的警示和教育作用，尽可能地缩小刑事打击面。随着 ...
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幅度内确定量刑起点。依法应当判处无期徒刑的除外。 2、在量刑起点的基础上，可以根据诈骗数额、次数、后果、手段等犯罪事实增加相应的刑罚量，确定基准刑。有下列情形 之一的，可以减少基准刑的50%以下： （1）在案发前自动将赃物归还被害人的； （2）诈骗自家或近亲属财物的。 （八）抢夺罪 1、构成抢夺罪的， ...
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执行借款合同情况及借款人的经营情况进行追踪调查和检查。”第三十二条贷款归还规定：“贷款人对逾期的贷款要及时发出催收通知单，做好逾期贷款本息的催收工作。…… 证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。 《商业银行法》第八十条 ...
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判决郑明波归还250万元及利息38646元。同年12月18日，普陀区院民二庭开庭审理了此案。期间，发现被告人乐建国有通过诉讼实施诈骗犯罪嫌疑，即 ，诉讼欺诈行为完全符合诈骗罪构成要件，应当以诈骗罪定罪处罚。 第二种观点认为，诈骗犯罪除必须具备虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物外，还要具备使被害人产生错误 ...
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第1502次会议通过) 法释〔2010〕18号 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律 诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与 ...
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包括集资诈骗罪在内的金融犯罪案件中认定“非法占有目的”作了明确的规定：①明知没有归还能力而大量骗取资金的；②非法获取资金后逃跑的；③肆意挥霍骗取资金的；④ 主动还款，甚至还不惜变卖资产归还资金，其并没有将借款非法据为己有的目的。 其次，两者的表现方式不同。集资诈骗罪的手段必然是诈骗，即采用虚构事实、 ...
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