以实施非法集资犯罪活动为主要活动，应当根据单位实施非法集资的次数、频度、持续时间、资金规模、资金流向、投入人力物力情况、单位进行正当经营的状况以及犯罪活动 、流转情况，依法办理查封、扣押、冻结手续，并制作详细清单，对扣押款项应当设立明细账，在扣押后立即存入办案机关唯一合规账户，并将有关情况提供案件主办 ...
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女子点开链接后担心受骗即退出售后再次来电，告知其未配合处理女子发现支付宝账户内5000元余额不见了女子联系售后帮忙找回5000元余额售后指挥操作女子向借贷平台借款 一个自称是商家的电话，通话中，对方准确说出了她的名字，购物物品、购买时间和邮寄地址。对方坚称当时购买裙子的一笔货款还没有到账，可能是支付宝 ...
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，20天内可以再获得５万元；以此类推，只要到期继续消费１万元，可在更短的时间拿到5万元。 被告人徐某某、朱某丙经过合意的具体分工为：徐某某宣传出局制 扣押了徐某某及会计冯某分别持有的涉案资金4万元、2万元。审理中，上述冻结的账户期限届满，本院予以继冻。 上述事实，被告人徐某某在开庭审理过程中亦无异议， ...
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给有关银行”以及“偿还欠款”三者应于“同一时候”履行完毕的约定，其对还款所附条件成就时间的主张与附条件还款的性质明显矛盾。根据合同目的解释，“同时”一词在句中 ，服装公司依股东大会决议派发红利，随后执行法院裁定冻结。在服装公司拒不协助执行情况下，执行法院从服装公司账户上强制扣划执行款252万余元。法院 ...
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涵公司贴现，验票结束后，金瑞涵公司保证在三个工作日内将现金转入苹果公司指定账户，如有违约苹果公司有权挂失该汇票。协议签订后，原告将包括本案汇票在内的 、宝鸡桔子商贸有限公司名称系同一人书写，时间处均为空白。本案受理后，原告申请诉讼保全，2014年9月4日，本院依法对该承兑汇票进行了冻结止付，冻结止付 ...
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，要求参加者缴纳人民币9400元或9500元购买一单，以获取注册“无限通”网站虚拟账户的登录名和密码并取得会员资格。其收益模式分为静态收益和动态收益， 秦淮区检察院投案，如实交待了犯罪事实。案发后，检察机关共扣押A460万元，冻结A涉案房产六套，A退赔1000万元给江苏国信集团；扣押B3137.3万元 ...
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审批，但企业规定负责人可以授权法律事务承办部门负责人代为行使职权。对方当事人在约定时间完全履行和解协议的，应拟制撤诉申请书并报法律事务承办部门负责人、企业规定 之日起合理期限内,案件承办人应向法院申请撤诉;撤诉退费应及时入公司账户. 建立健全诉讼档案管理。案件承办人对于在申报、立案、庭前准备、庭审各 ...
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并于2006年11月14日以前函告银行进展情况。否则将冻结中港清苑国际有限公司名下所有账户并扣收账户中全部资金。事后的证据显示，某银行北京分行共从中 ：用人单位克扣或者无故拖欠劳动者工资的，以及拒不支付劳动者延长工作时间工资报酬的，除在规定的时间内全额支付劳动者工资报酬外，还需加发相当于工资报酬百分之 ...
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过了一个多星期，30万就涨到了270万，王先生想要取现，却发现账户被冻结了。 账户里的钱取不出来，起初并没有引起王先生的怀疑。相反，老师要求从王 单，延迟交易，假如幸运盈余了，也会找各种托词不让出金。 温馨提醒您： 如果投资有非正常亏损，一定要第一时间联系法律咨询，不要迟疑，否则平台跑路，悔之晚矣！ ...
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，视情况设置重重障碍阻止取现;当受害人投入大笔资金时，甚至直接查封、冻结、删除受.害.人平台账户，以此非法占有受害人资金。 有投资亏损的朋友可以联系笔者寻求法律援助 老师让加金翻本这种鬼话，肉包子打狗有去无回!已经意识到自己被骗的受害者抓紧时间行动起来，拖延越久平台的机会就越大，要想追回血汗钱就难了。...
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