银行承兑汇票共计人民币400万元，造成经济损失150万元，情节严重，其行为已构成非法出具金融票证罪。 第二种意见认为，被告人李某的主观目的是为了帮王某贷款，只是 罪在犯罪构成中相同之处在于：第一，犯罪主体均为特殊主体，即银行或其他金融机构或其工作人员。第二，主观方面对犯罪行为一般均持故意态度，但对由此 ...
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银行承兑汇票共计人民币400万元，造成经济损失150万元，情节严重，其行为已构成非法出具金融票证罪。 第二种意见认为，被告人李某的主观目的是为了帮王某贷款，只是 罪在犯罪构成中相同之处在于：第一，犯罪主体均为特殊主体，即银行或其他金融机构或其工作人员。第二，主观方面对犯罪行为一般均持故意态度，但对由此 ...
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）盗窃２０００元以上，具有以下情节的：集团首要分子或者情节严重的主犯；盗窃金融机构；流窜作案情节严重的；盗窃生产数据严重影响生产；盗窃救灾、抢险、 份以上； 具有以下情形之一的，属于“无期徒刑或者死刑”的起点标准： （１）盗窃金融机构经营的资金、有价证券和客户资金，数额特别巨大； （２）盗窃国家一级 ...
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进行诈骗的新类型 伪造国际信用卡实施诈骗犯罪是一种跨国犯罪，危害了国际金融资金的安全，成为各国打击刑事犯罪的重点之一。国际信用卡诈骗犯罪不仅可能使特约 银行的诈骗罪成立，发卡公司或银行成为被害人；如果利用国际信用卡诈骗，根据国外金融机构与国内信用卡发行银行的委托合同，国内代理银行也可能要为诈骗犯罪承担 ...
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进行诈骗的新类型 伪造国际信用卡实施诈骗犯罪是一种跨国犯罪，危害了国际金融资金的安全，成为各国打击刑事犯罪的重点之一。国际信用卡诈骗犯罪不仅可能使特约 银行的诈骗罪成立，发卡公司或银行成为被害人；如果利用国际信用卡诈骗，根据国外金融机构与国内信用卡发行银行的委托合同，国内代理银行也可能要为诈骗犯罪承担 ...
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述称：300万元人民币的性质是委托贷款资金，我公司作为用资人已还归给金融公司委贷资金利息60万元。 第三人润达公司述称：委托贷款合同中委贷利率 第三人则主张是委托贷款关系。 成立委托贷款关系，出资人必须按有关委托贷款的要求与金融机构、用资人之间签订委托贷款协议。本案中，出资人贵州醇酒厂仅与贵阳交行签订 ...
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诚实处理事务时所应尽的注意，未尽到善良管理人的注意义务。另根据中国人民银行《关于严肃金融纪律、严禁非法提高利率的公告》的有关规定，对单位发行的大额可转让定期存单，利率不准上浮，严禁各金融机构擅自提高存贷款利率或以手续费、协储代办费、吸储奖、有奖储蓄以及贷款保证金、利息备付金、加收 ...
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述称：300万元人民币的性质是委托贷款资金，我公司作为用资人已还归给金融公司委贷资金利息60万元。 第三人润达公司述称：委托贷款合同中委贷利率 第三人则主张是委托贷款关系。 成立委托贷款关系，出资人必须按有关委托贷款的要求与金融机构、用资人之间签订委托贷款协议。本案中，出资人贵州醇酒厂仅与贵阳交行签订 ...
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诚实处理事务时所应尽的注意，未尽到善良管理人的注意义务。另根据中国人民银行《关于严肃金融纪律、严禁非法提高利率的公告》的有关规定，对单位发行的大额可转让定期存单，利率不准上浮，严禁各金融机构擅自提高存贷款利率或以手续费、协储代办费、吸储奖、有奖储蓄以及贷款保证金、利息备付金、加收 ...
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经审理认为：贵州醇酒厂在贵阳交行毓秀路分理处办理了帐户名称贵州醇通灵金融公司、帐号08605600034－90的开户手续后，通过通灵公司将其300万元资金经 人则主张是委托贷款关系。成立委托贷款关系，出资人必须按有关委托贷款的要求与金融机构、用资人之间签订委托贷款协议。本案中，出资人贵州醇酒厂仅与贵阳 ...
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