种意见。 根据刑法规定，贷款诈骗罪主体为自然人，但单位实施贷款诈骗的并不鲜见。对此，《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（下称《纪要》）明确： 竞合，其中贷款诈骗罪属于特殊法条，合同诈骗罪属于一般法条。故对单位实施贷款诈骗，以合同诈骗罪定罪处罚，符合刑法规定。 《纪要》属于指导性文件，在《解释》 ...
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种意见。根据刑法规定，贷款诈骗罪主体为自然人，但单位实施贷款诈骗的并不鲜见。对此，《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（下称《纪要》）明确： 法条竞合，其中贷款诈骗罪属于特殊法条，合同诈骗罪属于一般法条。故对单位实施贷款诈骗，以合同诈骗罪定罪处罚，符合刑法规定。《纪要》属于指导性文件，在《解释》 ...
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骗取他人担保申请贷款的是贷款诈骗还是合同诈骗 观点来源：秦文虚报注册资本、合同诈骗案(第352号) 观点详解：通过向银行贷款的方式骗取担保人财产的行为， 银行贷款而是担保合同一方当事人的财产，对此种行为应以合同诈骗罪论处。银行等金融机构为了确保所贷出的款项安全可靠，一般均要求借款人在申请贷款时提供必要 ...
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。诸多民营企业家身陷囹圄都是因不享有平等金融权而触犯刑法的。 笔者认为，借民间融资权为名而行金融诈骗犯罪之实的，当然应当给予刑事制裁。但 国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务以及金融经营许可证制度。后续的《银行业监督管理法》亦明确规定，未经国务院银行业监督管理 ...
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变更金融机构为被执行人？ [评析] 实践中，许多企业或个人无视企业法人登记法规，利用虚假的出资证明来骗取工商登记管理部门，取得工商登记，更是大量从事诈骗 对剩余的债务向申请执行人承担民事赔偿责任。 二、执行程序中能否直接变更金融机构为被执行人 关于申请执行人如何实现上述权利的问题，存在两种看法：一种 ...
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便利条件，是职务侵占行为，构成职务侵占罪。陈某明知吴某要其配合进行贷款诈骗，仍给予帮助，提供身份证的复印件，由于陈某属于一般主体，并没有职务行为，因此 虚构事实的行为，并骗取了二万元的贷款，侵犯了国家的金融管理制度，造成了贷款的流失，影响了金融机构的正常放贷，因此，符合贷款诈骗罪的主客观要件。 第三种 ...
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吸收公众存款，是否构成犯罪，请高院法官作出谨慎裁断。 1.《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》关于集资诈骗罪的认定和处理。在处理具体案件时要 由徽州公安分局17次讯问。所涉及2009-2013年吸收存款及其后交待的集资诈骗犯罪事实，基本犯罪事实属于同种犯罪事实（公安、检察机关定性的指控和人民法院 ...
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物证、书证，河南省公安厅文件检验司法鉴定书。公诉机关认为被告人张少伟进行信用卡诈骗活动，恶意透支数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十 、客户领卡确认函以及个人信用报告等书证 2、交通银行股份有限公司河南省分行个人金融业务部的报案及情况说明，证实张少伟于2008年8月在该行申请信用卡， ...
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同学如今都成了政法战线上的主要领导,她还像年青人一样喜欢上网，喜欢做互联网金融投资，比如最近名声鹊起的“余额宝”，有一次，要急用点钱想把“余额宝” 户的“开立人”是否就是“骗子本人”还是“同伙”，还是被盗用？这个没有查明，若是与诈骗犯罪有关联，法院受理成了一大问题；若是身份被盗用，则应该属于“不当得利 ...
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依据各地具体情况作出具体规定。情节严重以及情节特别严重也是如此。 根据本条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，可以并处或者单 有规定，是指本法或者其他法律对某些特定的诈骗犯罪专门作了具体规定，如金融诈骗、合同诈骗等，对这些诈骗犯罪应当适用这些专门的规定，不适用本条。 实践 ...
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