具有下列情形的,应当被认定为以资金融通为常业:1.未经国务院银行业监督管理机构批准,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,并将吸收的存款用于放贷的；2.全部收入或者主要收入均来源于对外放贷所得的；3.长期向不特定的借款企业提供借款牟利的。 问:何种情形下企业间的借贷 ...
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诈骗故意，所以把前8名定的是集资诈骗。后面的那些一般的工作人员，定的是非法吸收公众存款。最后判决下来，前3名被告都是死刑。我那个被告在里面排第六，判 故意杀人，或者强奸罪，这样的有可能判死刑。其他一些小的罪名，什么寻衅滋事、强迫交易、非法拘禁，这些东西对他没啥影响，定不定罪影响也不大，定了也就一两年的 ...
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其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单 或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二百零八条非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票的，处五年以下有期徒刑或者拘役， ...
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审理查明，2014年11月至2016年6月间，林某某在霞浦县某小区，先后非法组织民间互助会三场，吸纳多人参会，2017年3月倒会。经审计， 3032810元，数额巨大，并造成部分参会人员经济损失人民币176000元，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人林某某到案后能如实供述主要的犯罪事实，可从轻处罚 ...
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还你也没辙，如黄、赌、毒。 二、非金融企业以合法借贷掩盖的非法金融活动 具有下列情形之一的，应当认定无效： (一)非金融企业以借贷名义向职工 公众发放贷款; (四)其他违反法律、行政法规的行为。 三、金融业务活动（可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪） (一)未经中国人民银行批准，向社会不特定对象 ...
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在这种情况下有的企业家往往会“疾病乱投医”，有可能采取其他非法手段获取资金。比如，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，可以构成 用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪”；“伪造、出售伪造的增值税专用发票罪”和“非法出售增值税专用发票罪”。2.在发票使用环节，法律禁止虚开增值税专用发票和可以 ...
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，依照前款的规定处罚。”第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役， ，并处五万元以上五十万元以下罚金。 社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家 ...
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，依照前款的规定处罚。”第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役， ，并处五万元以上五十万元以下罚金。 社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家 ...
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上海市人民检察院第二分院提起公诉的被告人夏某某集资诈骗、被告人杜某某等4人非法吸收公众存款案，并当庭作出宣判，以集资诈骗罪判处夏某某无期徒刑，剥夺政治权利终身 经理、总经理助理兼董事会监事，违反法律规定，积极参与盈玺公司或巨玺公司非法集资活动，造成众被害人巨额经济损失，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为亦 ...
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资金5亿余元。近日，陕西省西安市中级人民法院公开开庭审理了这起集资诈骗、非法吸收公众存款案，26名被告人受审。 姚某今年72岁，大学文化，系西安金融财贸 融资团队。 李某等多人作为集资业务员，具体联系投资群众，以集资建校为名开展非法集资活动，采用在居民小区宣传、校庆参观、组织旅游等形式，向群众介绍姚某 ...
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