振东和许国俊曾先后担任中国银行开平支行行长，三人在多年时间内逐渐盗窃银行资产并转移到美国。2001年审计发现开平支行共有4.83亿美元资产不知去向，而 ，李华波等人的部分犯罪事实初步查清，关键证据确凿，涉案所有账号已被冻结，已查明其中5466万元的去向，追缴和查封扣押财物共计1380万元，其中追缴现金 ...
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林装修费及人民币借款合计100万元。 10、北京市人民检察院第二分院协助查询存款通知书回执、北京市商业银行出具的分户帐、汇票委托书，证明1998年9月4日从 北京新亚东投资咨询有限公司涉嫌非法集资等活动的查处，致使国家和人民利益遭受重大损失，已构成我国刑法第392条第1款规定的介绍贿赂罪。对此定性，控 ...
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4.原告无法供货违约在先。5.合同约定的违约金过高，且没有给原告造成任何损失。故请求判令驳回原告诉讼请求。 成都市成华区人民法院经审理查明： 原告与 于2009年10月29日裁定： 对四川省眉山市一品堂食品有限公司在银行的存款10.3万元予以冻结、划拨。 据此，眉山市东坡区人民法院于2010年2月3日 ...
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另，根据华夏公司的申请，广州海事法院于作出认可和执行仲裁裁决的裁定前，对东海公司在招商银行深圳分行的存款予以冻结。 （三）典型意义 第一，明确仲裁协议成立与否属于仲裁协议效力审查范围。仲裁协议是当事人申请认可和执行仲裁裁决时必须提交的文书，其直接关系到仲裁庭是否具有管辖权 ...
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产品。如果你也遇到了类似的股票群诱导投资，出现亏损都可以通过法律途径挽回损失： 2020年10月，银川金凤公安分局接到报案称，其在某公司代理的某APP 达187人，涉案金额2000万余元。目前，犯罪嫌疑人陆某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被依法批准逮捕，该案正在进一步侦办中。（案件来源于人民网） 倘若被骗 ...
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转移，比如其名下夫妻共同房产的处置;不掌握财产的，在会离婚后立即对财产“先冻结”，并立即诉讼。反制：不掌握财产的被告，要求财产和婚姻关系一并处理， 企业投资权益这样的财产，可以委托律师进行查询。但是对于存款的查询，如果当事人不能够提供对方具体的身份证号、开户银行的名称、开户帐号，即使委托律师和法院，都 ...
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的债务2万元被工厂诉至法院，并向法院提出了财产保全的申请，请求法院冻结开发公司银行帐户存款2万元，或查封起同等价值的财物。根据工厂的申请，法院裁定查封了张 房产进行拍卖，所卖价款将用于偿还开发公司所欠工厂欠款。至于张某由此所遭受的损失，应由张某向开发公司要求赔偿。理由是，房屋的买卖，必须以产权的过户为 ...
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，比如其名下夫妻共同房产的处置；不掌握财产的，在会离婚后立即对财产“先冻结”，并立即诉讼。反制：不掌握财产的被告，要求财产和婚姻关系一并处理，是 、企业投资权益这样的财产，可以委托律师进行查询。但是对于存款的查询，如果当事人不能够提供对方具体的身份证号、开户银行的名称、开户帐号，即使委托律师和法院，都 ...
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的债务2万元被工厂诉至法院，并向法院提出了财产保全的申请，请求法院冻结开发公司银行帐户存款2万元，或查封起同等价值的财物。根据工厂的申请，法院裁定查封了张 房产进行拍卖，所卖价款将用于偿还开发公司所欠工厂欠款。至于张某由此所遭受的损失，应由张某向开发公司要求赔偿。理由是，房屋的买卖，必须以产权的过户为 ...
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