银行卡业务管理 -案例分析搜索

现货维权诉厦门石油交易中心有限公司之民事起诉状

收益的虚假宣传和蛊惑下，并按被告要求开通了建行网银E商贸通业务，并把身份证和银行卡拍照上传被告，在被告厦门石油公司开设了交易账号130H97300020XX9，原告在2015 审判工作的若干意见》第21条、《合同法》第52条、58条、《期货交易管理条例》第2条、第4条、第6条、第75条等相关法律规定， ...

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雇主、雇员购买房屋，是认定为共同投资还是借名买房？

000元由鲁某向中国工商银行上海市外高桥保税区支行贷款。嗣后，从鲁某中国工商银行卡上每月归还了贷款，余某于2012年5月2日一次性还清了贷款392，868 要件持有异议，但形式要件并不足以否定汇款事实的存在，而即便xx公司存在违反财务管理制度之嫌，此也不足以构成鲁某即可成为相应利益享有者的依据，且对鲁 ...

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雇主、雇员购买房屋，是认定为共同投资还是借名买房？

000元由鲁某向中国工商银行上海市外高桥保税区支行贷款。嗣后，从鲁某中国工商银行卡上每月归还了贷款，余某于2012年5月2日一次性还清了贷款392，868 要件持有异议，但形式要件并不足以否定汇款事实的存在，而即便xx公司存在违反财务管理制度之嫌，此也不足以构成鲁某即可成为相应利益享有者的依据，且对鲁 ...

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现货维权之民事起诉状

中心有限公司（以下简称“中经公司”）第17号会员单位石火流金（厦门）资产管理有限公司以炒作“现货原油”低风险、高收益的虚假宣传和蛊惑下，并与其签订了《客户协议书》，并按被告要求开通了建行网银E商贸通业务，并把身份证和银行卡拍照上传被告，在被告中经商品交易中心有限公司开设了交易账号 ...

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诉中经商品交易中心有限公司民事起诉状

中心有限公司（以下简称“中经公司”）第17号会员单位石火流金（厦门）资产管理有限公司以炒作“现货原油”低风险、高收益的虚假宣传和蛊惑下，并与其签订了《客户协议书》，并按被告要求开通了建行网银E商贸通业务，并把身份证和银行卡拍照上传被告，在被告中经商品交易中心有限公司开设了交易账号 ...

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ATM机有卡未取，他人取款是否违法？

走该银行卡内的存款人民币7000元。请问我亲戚陆某的行为是否违法？答：陆某的行为构成信用卡诈骗罪。信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规 ”即指，非持卡人未经持卡人同意或者授权，擅自以持卡人的名义使用信用卡，进行信用卡业务内的购物、消费、提取现金等诈骗行为。《中华人民共和国刑法》第一百九 ...

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P2P非法集资案法院裁判11个要旨归纳

刑二终字第731号关于姚某龙辩护人提出，姚某龙只需对其被公司借用的银行卡上的进账负责的辩护意见，由于本案是共同犯罪，姚某龙对于整个犯罪与王全江辩解意见，经庭审查证，虽然被告人梁宏进直接吸纳资金30万元，但其作为业务主管，不仅具体实施了管理团队长、考核业绩、传达上级指示等与非吸有关的工作，而且从公司 ...

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**与**有限公司、高杰生命权、健康权、身体权纠纷二审民事判决书

人到怀亮公司从事废丝加工业务，怀亮公司根据高杰等人提供的产品按每吨280元的价格支付加工费，怀亮公司将加工费打入高杰的银行卡中，高杰每吨支取80 安全生产方面的培训，又未提供安全生产方面的保护设施，也未在施工现场进行必要的管理，对损害的发生应承担主要责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第八十六条生产 ...

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大量回收购物卡并出售获利是否构成犯罪

从事礼品回收业务，也深谙其中的各种“潜规则”，其主观上并不知道也无法知道购物卡是赃物。但是，闻福生虽不用承担刑事责任，但仍可以适用治安管理处罚法的相关故大批量进行购物卡收售并不异常。⑵一般选择礼品回收店或商场附近，付款往往采取银行卡转账，甚至可以先付款再拿购物卡。如果其明知收购的是赃物，会尽可能避免 ...

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大量回收购物卡并出售获利是否构成犯罪

从事礼品回收业务，也深谙其中的各种“潜规则”，其主观上并不知道也无法知道购物卡是赃物。但是，闻福生虽不用承担刑事责任，但仍可以适用治安管理处罚法的相关故大批量进行购物卡收售并不异常。⑵一般选择礼品回收店或商场附近，付款往往采取银行卡转账，甚至可以先付款再拿购物卡。如果其明知收购的是赃物，会尽可能避免 ...

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