；其次，从主观目的看，宋、高两人以白条收取安置费5万元后，一直不入公司财务帐而存放在高某手中，直到从张某手中收回白条收据才将5万元私分，表明两人 是明知的，在主观上有非法占有公司资金的故意；再则，从犯罪主体上分析，宋某系国家工作人员，高某作为集体企业负责人，其身份是集体合同性工人并非国家工作人员，但在 ...
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结算凭证，也没有入世行办帐户。 二审法院认为，张安华身为林业局领导及世行办负责人，利用职务之便，趁世行林转让还贷之机，为谋私利，违反森林法的规定，擅自 ，不予采纳；对上诉人提出系单位犯罪行为的理由，经查，世行办的其他工作人员均证实没有开会研究过砍伐沙田冲林木还贷问题，世行办的财务人员均证实张安华在砍伐 ...
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，屡教不改，夫妻难以共同生活的; 14、一方被依法判处长期徒刑，或其违法、犯罪行为严重伤害夫妻感情的; 15、一方下落不明满2年，对方起诉离婚，经公告查找 、职业、工作单位、住所，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或主要负责人的姓名、职务;诉讼请求和所根据的事实与理由;证据和证据来源，证人姓名和 ...
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规定，向省地方金融监督管理部门报送财务会计报告、经营报告、注册会计师出具的年度审计报告等材料，并报告主要股东经营困难、主要负责人失联、发生流动性风险等严重 单位或者个人因恶意逃废金融债务、非法集资等严重违法行为被行政处罚或者认定为犯罪的，应当依法将其列入严重失信名单。 第四十一条鼓励地方金融组织依法 ...
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该案是由喜德县监察委员会调查终结后移送检察机关提起公诉的涉及扶贫领域的职务犯罪案件。 公诉机关指控，被告人说体果体在2011年至2016年担任喜德县 。 县人大代表、政协委员、县纪委监委机关干部及派驻纪检监察干部、县级有关部门相关负责人、各乡镇党委书记或乡镇长共80余人，到庭旁听了该案。 庭审结束后， ...
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始终无法说明合同的真实情况。在天津外汇管理分局进行调查的过程中，中轨公司相关负责人对医疗设备购货合同的签订履行情况均无法作出合理解释，对融资租赁合同及承租人等 又相对较小，因此在立法实践中，应受行政处罚的行为的构成要件并没有犯罪行为构成要件那样明确而严格。故而《行政处罚法》第三条规定违反行政管理秩序的 ...
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稽查公司法定代表人、实际控制人、主要负责人的个人账户！ 一旦被稽查，补缴税款是小事，还要缴纳大量滞纳金和税务行政罚款，构成犯罪的，更要承担刑事责任！北京市 出动态数据比对不对，税负率偏低，系统会自动预警。 再次提醒：企业负责人和财务，企业节税应采取合法合规途径，杜绝税负预警和税务稽查！ 2018年1月 ...
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原告上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，地址广东省深圳市，统一社会信用代码91440300708585091T。负责人刘凌，该行行长。委托代理人刘中良，广东嘉得信律师事务所律师。 等证据的真实性予以认可，但与本案无关，不能以其他案件所涉及的犯罪及判决来类推本案也应当按此前的方式处理。被告韩洪、陈士荣 ...
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楚雄市轰动一时的亿龙房地产经纪有限公司涉嫌合同诈骗案在楚雄州中级人民法院公开开庭审理，公司负责人华兴卫涉嫌以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，在没有实际履行能力的 ，从事房地产经纪、房地产中介、房地产买卖信息咨询服务，公司由华兴卫负责，财务往来、资金等绝大多数都是华兴卫个人经手或直接转入其个人在楚雄市 ...
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月25日，全国人大常委会通过刑法修正案（八），第一次将恶意欠薪行为列为犯罪行为加以规制。在今年五一劳动节到来之际，浙江省温州市鹿城区人民法院发布2014年拒不 年11月至2014年1月8日间，被告人麻A某作为“怡福小鲜”餐厅的负责人，在明知拖欠童某等23名员工工资合计人民币115479元的情况下，未对 ...
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