债权人因各种原因贻误最佳起诉时间或债务人恶意逃避债务、转移财产，导致债权人跪求式催债无果，下定决心准备起诉时发现债务人已人去楼空或濒临倒闭，没有财产。 知难而退故意放出没有财产的烟雾弹，或是债务人隐匿财产并非真正没有财产。房产、银行存款、车辆等财产信息只有在向人民法院起诉后，律师持法院立案受理通知书、 ...
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，曾某庆再将资金转入TANBEEHENG（自称中文名为程某钦）指定的银行账户，并被TANBEEHENG转移至境外。 2017年5月10日至12日，被害人香港IMFMC公司行政 罪。被告人一人犯数罪，应实行数罪并罚。李某明构成非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪。公诉机关的指控成立。李某明犯罪后主动投案，如实 ...
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夫妻共同生活中，如果签订了财产分割协议，但没有变更房屋登记，还会发生房屋所有权转移的效果吗？很多人包括小编第一反应是该分割协议是有效的，但房屋所有权因 .88元未偿还。此外，房产、小芳与狗蛋名下还有其他两处房产、汽车及银行存款等财产。 【评论分析】 本案二审争议焦点为财富中心房屋的权属问题。笔者认为， ...
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违约金共计人民币553万元。10月29日，汪某甲将人民币195万元从华娱公司账号转移至浙江万马律师事务所账户。 重审一审判决还认定，2003年4月份，汪某甲 （2003）金中民二初字第228号案卷中民事诉状等材料、协助查询和冻结银行存款通知书、扣押笔录及收款收据、取款凭证、取现单、存折及退赔凭证、公安 ...
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主持召集各股东进行公司清算，依法分配公司财产，但田某始终借故推诿、拖延，进而转移公司办公地点，将公司财务账表、发票及公司印章等私自藏匿。田某违反法律规定 设立的，并且北京某农业科技公司成立时，许某并未出资。而公司总分类账、银行存款账、现金日记账、明细账及凭证可以证明北京某农业科技公司的出资实际由田某一 ...
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探视时间、方式由双方约定。 （3）财产分割与债务承担 银行存款的约定和处理 笔者办理的案件中，因银行存款引起争议的主要是双方在《离婚协议书》中约定不明， 共有房屋产权归属一方，是房产共有权的变动而不是现行契税政策规定征税的房屋产权转移行为。因此，对离婚后原共有房屋产权的归属人不征收契税。离婚后，房产 ...
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，郑女士以分割婚内财产为请求，另行提起诉讼，要求对林先生名下98742元银行存款以及约147万元股票进行分割。 法院认为，林先生未征得妻子同意，将巨额 存续期间要求分割夫妻共同财产。本案中，林先生在婚姻关系存续期间存在明显的转移或挥霍夫妻共同财产的行为，属于上述法条所规定的 “重大理由”事项，郑女士在 ...
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公司破产案中，为了保证原有客户继续从事证券交易，证监会通常将原有客户全部指定并转移给其他的证券公司。然而，在评估证券公司破产财产中，却未评估该 ，金融机构是面向广大金融消费者提供专门服务的特殊企业法人，金融机构破产应该以银行存款保险制度、证券市场投资者风险补偿制度、寿险投保者补偿制度等基金补偿制度的 ...
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告知义务，代填送达回执恶意使保险合同生效。甚至恶意代办银行卡，不经投保人就转移存款，保险公司应当对上述行为承担缔约过失责任，不但要全额退保，还要赔偿投保人保费 在被保险人未签字认可保险及保险金额的前提下即进行核保，并划转袁女士的银行存款，给袁女士造成了利息损失。故袁女士诉至法院，要求保险公司赔偿袁女士 ...
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亡。女方在王某去世第三天，提起诉前财产保全，要求继承王某183万元银行存款和名下其他财产（包括捷豹车和70多平方米的一套房子）。 王父称 财产，人民法院不予支持，但有下列重大理由且不损害债权人利益的除外：一方有隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产或者仿造夫妻共同债务等严重损害夫妻共同财产利益行为的 ...
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