还找到徐逸中负责取款，徐则找到王琮胜让其帮助物色人员和进行管理，自己负责联系取款业务，并约定比例分成。王琮胜找到朱电青、朱进伟帮助取款。 谎称用户在商场购物刷卡消费，留下查询电话设下圈套。当受害人打电话查询时，则谎称受害人身份资料或银行卡被盗用、泄密，随后以帮助市民加密为借口，诱使受害人将银行卡内资金 ...
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在某银行领取粮食补贴款，并给其父亲缴纳养老保险金时，因忘记银行卡密码，需要办理重置密码业务。工作人员告知其需到开户行办理，因交流不畅发生口角。该 元。上海市第一中级人民法院维持一审判决。 （三）典型意义 用人单位可以对劳动者进行管理，有权了解劳动者的基本情况，但该知情权应当是基于劳动合同能否履行的考量 ...
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股票配资的风险提示，该局关注到辖区一些投资、管理咨询等公司通过撒网式电话、短信方式，向投资者推销股票配资业务，其中蕴含了较大的市场风险和法律风险。 以任何形式，不以任何行为收取任何费用，坚持三不原则。后续等追回亏损资金到达受害者银行卡上，才会收取费用。 3、我们处理案件前会签署正式的委托合同，处理案件 ...
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古老行业在信息时代的全新形态，互联网代际性演变带来的网络技术的普及和电子金融业务的发展，使赌博从现实社会蔓延到网络空间成为可能，网络赌场这一新生事物也应运 服务；1起是介绍赌博人员，提供银行卡用作赌资流转；1起是与网络赌场上、下线代理人及赌客交割 赌资；1起是经营管理赌场。 需要指出的是，根据2010 ...
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古老行业在信息时代的全新形态，互联网代际性演变带来的网络技术的普及和电子金融业务的发展，使赌博从现实社会蔓延到网络空间成为可能，网络赌场这一新生事物也应运 服务；1起是介绍赌博人员，提供银行卡用作赌资流转；1起是与网络赌场上、下线代理人及赌客交割 赌资；1起是经营管理赌场。 需要指出的是，根据2010 ...
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、从开封市住房城乡建设局网站提取的“开封市××管理中心工作职责”及“关于举办××管理从业人员岗位证书取证和继续教育培班的通知”、2013年××培训费总明细单、收费清单及发票、牛××、郜××、张××、路××的银行卡交易明细、信息清单及业务凭证、张××出具的收据、开封市建设教育培训中心收据、发票及情况 ...
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社会不特定群体吸收资金1．07亿余元，数额特别巨大，严重扰乱了国家金融管理秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》(以下简称刑法)第一百七十六条之 证明，招商银行西安分行资金往来原始票据复印件，招商银行无锡分行出具的邱建雄的银行卡交易明细，无锡商业银行进账单，公安机关扣押清单等证据在案为证，足以证明。 ...
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非法证据，应当排除。况且，XXX在文昌本来经营一家联通专营店，批发手机卡属于正常业务。公诉机关不能确定XXX使用的手机卡号码，怎么能够计算出XXX拨打声讯台产生的 六、搜查笔录中扣押的物品都是家庭生活电子用品，电脑、读卡器、优盘、银行卡，这些与符XXX的行为没有任何关联性，不能作为本案证据使用。第七、 ...
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往来明细、登录名分类明细、四川省成都市广告业发票、四川省成都市其它服务业发票、招商银行结算业务委托书、户口历史交易明细表、账务明细清单、成都共软网络科技有限公司2008年5月至 洪磊的住处，搜获华硕笔记本电脑和兼容电脑各一台、光盘36张、银行卡7张及协议、合同等。 37、被告人孙显忠、张天平、洪磊、梁 ...
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